STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Non-SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 |
| Замечание | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives. |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (11)
| Фамилия/Название | STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | VEB.RF |
|---|---|
| Полное имя/Название | VEB.RF |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BANK FOR DEVELOPMENT |
|---|---|
| Полное имя/Название | BANK FOR DEVELOPMENT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | VNESHECONOMBANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | VNESHECONOMBANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | VEB |
|---|---|
| Полное имя/Название | VEB |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF |
|---|---|
| Полное имя/Название | GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF |
|---|---|
| Полное имя/Название | STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | GK VEB.RF |
|---|---|
| Полное имя/Название | GK VEB.RF |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | VNESHEKONOMBANK SSSR |
|---|---|
| Полное имя/Название | VNESHEKONOMBANK SSSR |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | VNESHEKONOMBANK GK |
|---|---|
| Полное имя/Название | VNESHEKONOMBANK GK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R. |
|---|---|
| Полное имя/Название | BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (4)
| Улицa | Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9, Moscow, 107078, Russia |
| Улицa | Akademik Sakharov Ave 9 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Akademik Sakharov Ave 9, Moscow, 107996, Russia |
| Улицa | 20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie |
|---|---|
| Город | Beijing |
| Стpaнa | Китай |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | 20A, CITIC Building, 19, Joanguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China |
| Улицa | Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba |
|---|---|
| Город | Mumbai |
| Стpaнa | Индия |
| Почтовый индекc | 4 |
| Полный адрес | Shop No. 11, Arcade Ground Floor, World Trade Centre, Cuffe Prade, Colaba, Mumbai, 400005, India |
Идентификационные документы (12)
| Тип | Government Gazette Number: 00005061 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | SWIFT/BIC: BFEARUMM |
|---|
| Тип | BIK (RU): 044525060 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 18 Aug 1922 |
|---|
| Тип | Registration Number: 1077711000102 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Tax ID No.: 7750004150 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Website: www.veb.ru |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Тип | Target Type: State-Owned Enterprise |
|---|
| Тип | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17) |
|---|---|
| Фамилия/Название | BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA |
| Полное имя/Название | BANK RAZVITIYA I VNESHNEEKONOMICHESKOI DEYATELNOSTI (VNESHEKONOMBANK) GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17) |
|---|---|
| Фамилия/Название | BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK) STATE CORPORATION |
| Полное имя/Название | BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS (VNESHECONOMBANK) STATE CORPORATION |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Идентификационные документы (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17) |
|---|---|
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17) |
|---|---|
| Тип | Email Address: info@veb.ru |
Обновленный: 30.12.2024. 18:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).