LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | DPRK |
| Замечание | (Linked To: MKRTYCHEV, Ashot) |
| Дата публикации | 16.08.2023 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS |
|---|---|
| Полное имя/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | VERUS CONSULTING GROUP |
|---|---|
| Полное имя/Название | VERUS CONSULTING GROUP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | LLC VERUS |
|---|---|
| Полное имя/Название | LLC VERUS |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (2)
| Улицa | Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeshch. 309 Komnata 1, Office 45 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeshch. 309 Komnata 1, Office 45, Moscow, 105082, Russia |
| Улицa | Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory, Moscow, 105082, Russia |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Registration Number: 1217700053493 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Tax ID No.: 9701170663 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 10 Feb 2021 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 14.11.2024. 23:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).