Выключено: Vicente ZAMBADA NIEBLAИсторическая запись: последний раз был активен 22.04.2022 23:16
Список
Историческая запись: последний раз был активен 22.04.2022 23:16
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | ZAMBADA NIEBLA |
|---|---|
| Имя/Название | Vicente |
| Полное имя/Название | Vicente ZAMBADA NIEBLA |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ZAMBADA NIEBLA |
|---|---|
| Имя/Название | Vincente |
| Полное имя/Название | Vincente ZAMBADA NIEBLA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ZAMBADA NIEBLA |
|---|---|
| Имя/Название | Jesus Vicente |
| Полное имя/Название | Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SOTELO GUZMAN |
|---|---|
| Имя/Название | Vicente |
| Полное имя/Название | Vicente SOTELO GUZMAN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | EL MAYITO |
|---|---|
| Полное имя/Название | EL MAYITO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Мексика |
|---|
Адреса (4)
| Улицa | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Sinaloa |
| Полный адрес | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Улицa | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Sinaloa |
| Полный адрес | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Улицa | 4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Sinaloa |
| Полный адрес | 4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| Улицa | Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas |
|---|---|
| Город | Culiacan |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | 8 |
| Регион | Sinaloa |
| Полный адрес | Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Sinaloa, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (2)
| Тип | R.F.C.: ZANV-750324-NY5 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | Passport: 97040021871 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 22:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).