Выключено: Vicente ZAMBADA NIEBLAИсторическая запись: последний раз был активен 22.04.2022 23:16
Список
Историческая запись: последний раз был активен 22.04.2022 23:16
Тип | Индивидуум |
---|---|
Имя списка | SDN (OFAC) |
Программы (1) | SDNTK |
Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (5)
Фамилия/Название | ZAMBADA NIEBLA |
---|---|
Имя/Название | Vicente |
Полное имя/Название | Vicente ZAMBADA NIEBLA |
Тип | Имя/Название |
Фамилия/Название | ZAMBADA NIEBLA |
---|---|
Имя/Название | Vincente |
Полное имя/Название | Vincente ZAMBADA NIEBLA |
Тип | Другое имя/название |
Качество | Cильный |
Фамилия/Название | ZAMBADA NIEBLA |
---|---|
Имя/Название | Jesus Vicente |
Полное имя/Название | Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA |
Тип | Другое имя/название |
Качество | Cильный |
Фамилия/Название | SOTELO GUZMAN |
---|---|
Имя/Название | Vicente |
Полное имя/Название | Vicente SOTELO GUZMAN |
Тип | Другое имя/название |
Качество | Cильный |
Фамилия/Название | EL MAYITO |
---|---|
Полное имя/Название | EL MAYITO |
Тип | Другое имя/название |
Качество | Cлабый |
Гражданства (1)
Стpaнa | Мексика |
---|
Адреса (4)
Улицa | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V. |
---|---|
Город | Culiacan |
Стpaнa | Мексика |
Регион | Sinaloa |
Полный адрес | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
Улицa | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. |
---|---|
Город | Culiacan |
Стpaнa | Мексика |
Регион | Sinaloa |
Полный адрес | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
Улицa | 4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas |
---|---|
Город | Culiacan |
Стpaнa | Мексика |
Регион | Sinaloa |
Полный адрес | 4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico |
Улицa | Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas |
---|---|
Город | Culiacan |
Стpaнa | Мексика |
Почтовый индекc | 8 |
Регион | Sinaloa |
Полный адрес | Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico |
Данные о рождении (2)
Дата рождения |
---|
Mесто | Sinaloa, Mexico |
---|---|
Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (2)
Тип | R.F.C.: ZANV-750324-NY5 |
---|---|
Стpaнa | Мексика |
Тип | Passport: 97040021871 |
---|---|
Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 22:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).