Санкционные списки
44.221.70.232
22.05.2024 00:55:42

VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Замечание For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации 25.02.2022

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Тип Имя/Название
Фамилия/Название VTB CAPITAL HOLDING ZAO
Полное имя/Название VTB CAPITAL HOLDING ZAO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название HOLDING VTB CAPITAL CJSC
Полное имя/Название HOLDING VTB CAPITAL CJSC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название VTB CAPITAL HOLDING CJSC
Полное имя/Название VTB CAPITAL HOLDING CJSC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название VTB CAPITAL JSC
Полное имя/Название VTB CAPITAL JSC
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (3)

Улицa 12 Presnenskaya nab.
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес 12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia
Улицa Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, Russia
Улицa 4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес 4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип Registration ID: 1097746344596
Стpaнa Россия
Тип Website: http://vtbcapital.com
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Target Type: Financial Institution
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 22.05.2024. 00:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).