VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Non-SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (7)
| Фамилия/Название | VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
|---|---|
| Полное имя/Название | KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HOLDING VTB CAPITAL CJSC |
|---|---|
| Полное имя/Название | HOLDING VTB CAPITAL CJSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | VTB CAPITAL HOLDING ZAO |
|---|---|
| Полное имя/Название | VTB CAPITAL HOLDING ZAO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | VTB CAPITAL HOLDING CJSC |
|---|---|
| Полное имя/Название | VTB CAPITAL HOLDING CJSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | VTB CAPITAL JSC |
|---|---|
| Полное имя/Название | VTB CAPITAL JSC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED |
|---|---|
| Полное имя/Название | VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (4)
| Улицa | 12 Presnenskaya nab. |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | RU |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | 12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia |
| Улицa | 4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | RU |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | 4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, Russia |
| Улицa | Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | RU |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, Russia |
| Улицa | Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central |
|---|---|
| Стpaнa | HK |
| Полный адрес | Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong |
Идентификационные документы (6)
| Тип | Registration ID: 1097746344596 |
|---|---|
| Стpaнa | RU |
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Тип | Website: http://vtbcapital.com |
|---|
| Тип | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 26.10.2024. 05:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).