Санкционные списки
3.15.137.192
11.03.2025 01:56:04

VTB FACTORING LTD

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Замечание For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название VTB FACTORING LTD
Полное имя/Название VTB FACTORING LTD
Тип Имя/Название
Фамилия/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FAKTORING
Полное имя/Название OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VTB FAKTORING
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название VTB FAKTORING OOO
Полное имя/Название VTB FAKTORING OOO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название VTB FACTORING LIMITED
Полное имя/Название VTB FACTORING LIMITED
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa d. 52 str. 1 nab.Kosmodamianskaya
Город Moscow
Стpaнa Россия
Почтовый индекc 1
Полный адрес d. 52 str. 1 nab.Kosmodamianskaya, Moscow, 115054, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип Website: www.vtbf.ru
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Target Type: Financial Institution
Тип Registration ID: 5087746611145
Стpaнa Россия
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 11.03.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).