Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 26.04.2021 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | KHLEBNIKOV |
|---|---|
| Имя/Название | Vyacheslav |
| Второе имя/Название | Georgievich |
| Полное имя/Название | Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV |
| Тип | Имя |
| Описание | Businessman |
| Фамилия/Название | KHLEBNIKOV |
|---|---|
| Имя/Название | Vyacheslav |
| Второе имя/Название | Georgiyevich |
| Полное имя/Название | Vyacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Businessman |
| Фамилия/Название | KHLEBNIKOV |
|---|---|
| Имя/Название | Viacheslav |
| Второе имя/Название | Georgiyevich |
| Полное имя/Название | Viacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Businessman |
| Фамилия/Название | KHLEBNIKOV |
|---|---|
| Имя/Название | Viacheslav |
| Второе имя/Название | Georgievich |
| Полное имя/Название | Viacheslav Georgievich KHLEBNIKOV |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Businessman |
| Полное имя/Название | Вячеслав Георгиевич ХЛЕБНИКОВ |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Tambov |
| Стpaнa | Россия |
Обоснование (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHLEBNIKOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Makhaon and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Khlebnikov participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Makhaon and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Khlebnikov |
| Имя/Название | Vyacheslav |
| Второе имя/Название | Georgievich |
| Полное имя/Название | Khlebnikov Vyacheslav Georgievich |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | Businessman |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Khlebnikov |
| Имя/Название | Viacheslav |
| Второе имя/Название | Georgiyevich |
| Полное имя/Название | Khlebnikov Viacheslav Georgiyevich |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Businessman |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Mесто | Tambov |
| Стpaнa | Россия |
Обновленный: 29.04.2025. 21:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).