WADI AL AFRAH TRADING LLC
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | TCO |
| Замечание | (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | WADI AL AFRAH TRADING LLC |
|---|---|
| Полное имя/Название | WADI AL AFRAH TRADING LLC |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (3)
| Улицa | P.O. Box 39807 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | P.O. Box 39807, Dubai, United Arab Emirates |
| Улицa | Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira, Dubai, United Arab Emirates |
| Улицa | P.O. Box 40553 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | P.O. Box 40553, Dubai, United Arab Emirates |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Registration ID: 620850 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.04.2025. 19:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).