Wahid Mahmud SUBAYTI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION) |
| Дата публикации | 12.05.2021 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | SUBAYTI |
|---|---|
| Имя/Название | Wahid Mahmud |
| Полное имя/Название | Wahid Mahmud SUBAYTI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SBEITY |
|---|---|
| Имя/Название | Waheed Mahmoud |
| Полное имя/Название | Waheed Mahmoud SBEITY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | SBAYTI |
|---|---|
| Имя/Название | Wahid |
| Полное имя/Название | Wahid SBAYTI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Ливан |
|---|
Адреса (1)
| Город | Kfar Sir |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Регион | Nabatieh |
| Полный адрес | Kfar Sir, Nabatieh, Lebanon |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | National ID No.: 473548 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).