Walter Moretti
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 08.11.2023 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | Moretti |
|---|---|
| Имя/Название | Walter |
| Полное имя/Название | Walter Moretti |
| Тип | Имя |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Швейцария |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Мальта |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Стpaнa | Швейцария |
Обоснование (1)
| Walter MORETTI is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that MORETTI is or has been involved in gaining a benefit from the Government of Russia through working as a director of companies carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector and the Russian defence sector; and is or has been involved in making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine |
Дополнительные финансовые санкции (1)
| Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|
| Trust services | 08.11.2023 |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 27.01.2025. 07:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).