Wendy Dalaithy AMARAL AREVALO
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: HD COLLECTION, S.A. DE C.V.; Linked To: HOTELITO DESCONOCIDO; Linked To: W&G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | AMARAL AREVALO |
|---|---|
| Имя/Название | Wendy Dalaithy |
| Полное имя/Название | Wendy Dalaithy AMARAL AREVALO |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (2)
| Улицa | Calle 16 de Septiembre No. 21 Gral Manuel Avila Camacho |
|---|---|
| Город | Naucalpan |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | 5 |
| Регион | Estado de Mexico |
| Полный адрес | Calle 16 de Septiembre No. 21 Gral Manuel Avila Camacho, Naucalpan, 53910, Estado de Mexico, Mexico |
| Улицa | Asuncion 747 Inter 301 |
|---|---|
| Город | Guadalajara |
| Стpaнa | Мексика |
| Почтовый индекc | 4 |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Asuncion 747 Inter 301, Guadalajara, 44660, Jalisco, Mexico |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (2)
| Тип | C.U.R.P.: AAAW800711MJCMRN05 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | R.F.C.: AAAW800711FN9 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.08.2025. 20:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).