WHITE STAR DMCC
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AHMAD, Nazem Said) |
| Дата публикации | 19.04.2023 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | WHITE STAR DMCC |
|---|---|
| Полное имя/Название | WHITE STAR DMCC |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | WAZNI GEMS DMCC |
|---|---|
| Полное имя/Название | WAZNI GEMS DMCC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (3)
| Улицa | P.O. Box 340841 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | P.O. Box 340841, Dubai, United Arab Emirates |
| Улицa | Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates |
| Улицa | Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Registration Number: DMCC-31921 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Registration Number: DMCC1189 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Organization Established Date: 15 Jun 2008 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Tax ID No.: 100072307000003 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 31.10.2025. 22:16
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).