Санкционные списки
18.222.252.132
01.05.2025 22:05:56

Выключено: Wilber VARELAИсторическая запись: последний раз был активен 11.12.2024 19:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 11.12.2024 19:15

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNT
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название VARELA
Имя/Название Wilber
Полное имя/Название Wilber VARELA
Тип Имя/Название
Фамилия/Название VARELA FAJARDO
Имя/Название Wilber Alirio
Полное имя/Название Wilber Alirio VARELA FAJARDO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название JABON
Полное имя/Название JABON
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название VARELA
Имя/Название Fredy
Полное имя/Название Fredy VARELA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название VARELA
Имя/Название Wilmer
Полное имя/Название Wilmer VARELA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название GARCIA GARCIA
Имя/Название Jairo
Полное имя/Название Jairo GARCIA GARCIA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название GARCIA VARELA
Имя/Название Wilber Alirio
Полное имя/Название Wilber Alirio GARCIA VARELA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название VARELA
Имя/Название Wilber Alirio
Полное имя/Название Wilber Alirio VARELA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название DON JAIRO
Полное имя/Название DON JAIRO
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Адреса (4)

Улицa Calle 22 No. 15-53
Город Armenia
Стpaнa Колумбия
Регион Quindio
Полный адрес Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindio, Colombia
Улицa Calle 30 No. 23B-22
Город Cali
Стpaнa Колумбия
Полный адрес Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia
Улицa Carrera 85 No. 14A-57
Город Cali
Стpaнa Колумбия
Полный адрес Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia
Улицa Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722
Город Cali
Стpaнa Колумбия
Полный адрес Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722, Cali, Colombia

Данные о рождении (3)

Дата рождения
Mесто Roldanillo, Valle, Colombia
Стpaнa Колумбия
Mесто Armenia, Quindio, Colombia
Стpaнa Армения

Идентификационные документы (3)

Тип Cedula No.: 16545384
Стpaнa Колумбия
Тип Passport: AF427757
Стpaнa Колумбия
Тип Cedula No.: 16891223
Стpaнa Колумбия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 21:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).