Выключено: Yankel Antonio ROSENTHAL COELLOИсторическая запись: последний раз был активен 22.04.2020 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 22.04.2020 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: SHELIMAR INVESTMENTS, LTD; Linked To: SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS II, INC; Linked To: SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS III, INC; Linked To: DESLAND OVERSEAS, LTD; Linked To: PREYDEN INVESTMENTS, LTD) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | ROSENTHAL COELLO |
|---|---|
| Имя/Название | Yankel Antonio |
| Полное имя/Название | Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (3)
| Улицa | Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja |
|---|---|
| Город | San Pedro Sula |
| Стpaнa | Гондурас |
| Регион | Cortes |
| Полный адрес | Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras |
| Улицa | Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5 |
|---|---|
| Город | San Pedro Sula |
| Стpaнa | Гондурас |
| Регион | Cortes |
| Полный адрес | Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras |
| Улицa | 1395 Brickell Ave 3404 |
|---|---|
| Город | Miami |
| Стpaнa | Соединённые Штаты Америки |
| Почтовый индекc | 3 |
| Регион | FL |
| Полный адрес | 1395 Brickell Ave 3404, Miami, 33131, FL, United States |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Honduras |
|---|---|
| Стpaнa | Гондурас |
Идентификационные документы (3)
| Тип | National ID No.: 0501196808151 |
|---|---|
| Стpaнa | Гондурас |
| Тип | Passport: B139300 |
|---|---|
| Стpaнa | Гондурас |
| Тип | RTN: 05011968081512 |
|---|---|
| Стpaнa | Гондурас |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 11:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).