Zabi VAHAP
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
SDGT IFSR |
| Замечание | (Linked To: KARIMIAN, Mohammad Sadegh; Linked To: TRANSMART DMCC) |
| Дата публикации | 29.11.2023 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | VAHAP |
|---|---|
| Имя/Название | Zabi |
| Полное имя/Название | Zabi VAHAP |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | WAHAB |
|---|---|
| Имя/Название | Zabihullah Abdul |
| Полное имя/Название | Zabihullah Abdul WAHAB |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | VAHAP |
|---|---|
| Имя/Название | Zebih Ullah |
| Полное имя/Название | Zebih Ullah VAHAP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Турция |
|---|
Адреса (1)
| Город | Dubai |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai, United Arab Emirates |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Akce, Afghanistan |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Passport: U24258057 |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
| Срок годности | 2 |
| Тип | Passport: U13652962 |
|---|---|
| Срок годности | 2 |
| Тип | National ID No.: 25406705762 |
|---|---|
| Стpaнa | Турция |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 01:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).