Ali Nayef ZGHEIB
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: HIZBALLAH) |
| Дата публикации | 11.09.2024 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | ZGHEIB |
|---|---|
| Имя/Название | Ali Nayef |
| Полное имя/Название | Ali Nayef ZGHEIB |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ZUGHAIB |
|---|---|
| Имя/Название | Ali |
| Полное имя/Название | Ali ZUGHAIB |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ZOGHEIB |
|---|---|
| Имя/Название | Ali Nayef |
| Полное имя/Название | Ali Nayef ZOGHEIB |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ZGHEIB |
|---|---|
| Имя/Название | Ali Naif |
| Полное имя/Название | Ali Naif ZGHEIB |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Ливан |
|---|
Адреса (2)
| Город | Ras El Matn |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Ras El Matn, Lebanon |
| Улицa | Raouche |
|---|---|
| Город | Beirut |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Raouche, Beirut, Lebanon |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Lebanon |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Тип | National ID No.: 000024647222 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.11.2025. 04:15
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).