Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 3 341-3 360 из 38 448.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3341	#3341 Имя: David Jonathan THACKRAY	Australia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
3342	#3342 Имя: Ho Kai LEUNG LEUNG, Jackie Ho-Kar LEUNG	New Zealand	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
3343	#3343 Имя: JT TRADING LIMITED JT TRADING LTD	210b Marua Road Mount Wellington, Auckland, 1051, New Zealand	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
3344	#3344 Имя: TNK TRADING LIMITED	1515/1 Courthouse Lane, Auckland, New Zealand	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
3345	#3345 Имя: Orozman Orlando OSTEN BLANCO Rodrigo Flechas	Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
3346	#3346 Имя: Luis Armando PEREZ CASTANEDA Bruno	Apartado, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
3347	#3347 Имя: Elkin CASARRUBIA POSADA Joaquin Cura	Arboletes, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
3348	#3348 Имя: Huaying LU	United Arab Emirates	Individual	SDN	NPWMD	17.12.2024
3349	#3349 Имя: Jian ZHANG	Tangshan, China Al Owais Building, Al Baniyas Street, Apt. 707, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	NPWMD	17.12.2024
3350	#3350 Имя: GREEN ALPINE TRADING, LLC	United Arab Emirates	Entity	SDN	NPWMD	17.12.2024
3351	#3351 Имя: Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
3352	#3352 Имя: Juan Carlos HIDALGO PANDARES	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
3353	#3353 Имя: Rosalba GIL PACHECO	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
3354	#3354 Имя: Edward Miguel BRICEÑO CISNEROS	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
3355	#3355 Имя: Luis Ernesto DUEÑEZ REYES	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
3356	#3356 Имя: Coral Energy PTE LTD Coral Energy Group 2Rivers PTE LTD 2Rivers	-	Entity	UK	Russia	17.12.2024
3357	#3357 Имя: Coral Energy Group Coral Energy DMCC 2Rivers DMCC 2Rivers	-	Entity	UK	Russia	17.12.2024
3358	#3358 Имя: GOLDEN TRIANGLE BANK GTB GOLDEN DELTA BANK	GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	16.12.2024
3359	#3359 Имя: KOREA MANDAL CREDIT BANK ANSAN KMCB MANDAL CREDIT BANK	P'yo'ngch'o'n District, Ansan 2-dong, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	16.12.2024
3360	#3360 Имя: Chol Ryong CHOE Ch'o'l-ryong CH'OE	Dandong, China	Individual	SDN	NPWMD	16.12.2024