Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 4 401-4 420 из 38 448.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | FENG TAI | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 4402 | FARMACIA Y MINI SUPER TRINIDAD FARMACIA TRINIDAD FARMACIATRINIDADNOGALES | Calle Orizaba 81 Col. Empalme, Nogales, 84080, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 4403 | Jose Miguel DEMOYA HERNANDEZ JOSE MIGUEL DEMOYA Chirimoya | Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 4404 | Jose Gonzalo SANCHEZ SANCHEZ Gonzalito | Monteria, Cordoba, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 4405 | Alexander CELIS DURANGO Bayron | Necocli, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 4406 | NIEVES Y PALETAS EVI NIEVESYPALETASEVI | Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito, Culiacan, 80280, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico Pueblos Unidos, Sinaloa, Mexico Tacuichamona, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 4407 | Jose Emilson CORDOBA QUINTO Negro Perea | Istmina, Choco, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 4408 | Wilder de Jesus ALCARAZ MORALES El Indio | Turbo, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 4409 | Dmitry Yuryevich NIKULIN | Moscow, Russia ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia | Individual | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |
| 4410 | MRB BANK INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK | Stalin Street 20, Tskhinvali, South Ossetia, Georgia | Entity | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |
| 4411 | STROYTREYD LLC STROYTRADE STROYTREYD | Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District, Moscow, 117463, Russia Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo, Moscow, 117463, Russia | Entity | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |
| 4412 | TIMER BANK, AO AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK TIMER BANK PAO PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK TIMER BANK CO., LTD TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY | d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia 58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia | Entity | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |
| 4413 | Mahmud BAGHLANI Mahmood BAGHLANI Mahmoud BAGHLANI | Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 4414 | Ali ABDI Mohammad Ali Effatpanah Deh Nuy ABDI | Torbat-e Heydariyeh, Razavi Khorasan Province, Iran South Khorasan Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2024 |
| 4415 | Alireza Babaei FARSANI Ali Reza Babai FARESANI | Farsan, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran Isfahan Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2024 |
| 4416 | Hamid KHORRAMDEL Hamid KHORRAM DEL | Bushehr, Iran Bagh Zahra Mehrgan 9 P 211, Bushehr, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 4417 | Ahmad Reza AZADEH Ahmadreza AZADEH | Ramhormoz, Iran Khuzestan Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2024 |
| 4418 | Mustafa BAZVAND Mostafa BAZVAND | Rumeshkan, Lorestan Province, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 4419 | Ali Malek SHAHKOUI Ali Jomeh Malak SHAHKOUEI Ali Malek SHAHKU'I | Gorgan, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 4420 | Gholamreza ROSHAN | Khuzestan Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2024 |