Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.01.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 15.01.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.01.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.01.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.10, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.10, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
Документы
Показаны записи 401-420 из 1 546.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 402 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 403 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.06.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 404 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.06.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 405 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.06.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 406 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.06.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 407 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.06.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 408 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.06.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 409 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.06.2021 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 410 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.06.2021 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 411 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.05.2021 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 412 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.05.2021 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 413 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.05.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 414 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.05.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 415 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.04.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 416 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.04.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 417 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.04.2021 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 418 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.04.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 419 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.04.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 420 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.04.2021 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 401-420 из 637.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | MOHAMMAD ALEEM NOORANI محمد علیم نورانی | Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 402 | MALIK NOORZAI مالک نورزى حاجى مالك نورزى (Hajji Malik Noorzai; Hajji Malak Noorzai; Haji Malek Noorzai) Haji Maluk Haji Aminullah Allah Muhammad В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar province, Afghanistan Chaman border town Pishin, Baluchistan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 403 | NURULLAH NURI نور الله نوری Norullah Noori | Qatar Shahjoe District, Zabul Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 404 | ABDUL MANAN NYAZI عبدالمنان نیازی Abdul Manan Nayazi Abdul Manan Niazi Baryaly Baryalai В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Pashtoon Zarghoon District, Herat Province Sardar village, Kohsan District, Herat Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 405 | SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA سيد غیاث الدین آغا Sayed Ghias Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin Sayyed Ghayasudin В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Kohistan District, Faryab Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 406 | ABDUL JABBAR OMARI عبدالجبار عمری Mullah Jabbar Muawin Jabbar | Zabul Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 407 | MOHAMMAD IBRAHIM OMARI محمد ابراهیم عمری Ibrahim Haqqani В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Garda Saray, Waza Zadran District, Paktia Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 408 | TOREK AGHA تورک آغا Sayed Mohammed Hashan Torak Agha Toriq Agha Toriq Agha Sayed | Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan Kandahar Province Pishin, Baluchistan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 409 | SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN شیر محمد عباس استانکزی پادشاه خان В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak District, Logar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 410 | ISIL KHORASAN ISLAMIC STATE'S KHORASAN PROVINCE ISIS WILAYAT KHORASAN ISIL'S SOUTH ASIA BRANCH SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL THE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND ASH-SHAM - KHORASAN PROVINCE THE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA - KHORASAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND LEVANT IN KHORASAN PROVINCE ISLAMIC STATE KHURASAN ISISK ISIS-K IS-KHORASAN | Afghanistan Pakistan | Entity | SDN | FTO SDGT | 31.12.2019 |
| 411 | Torek AGHA Sayed Mohammad HASHAN Torak AGHA Toriq AGHA Toriq Agha SAYED | Kandahar Province, Afghanistan Pishin, Balochistan Province, Pakistan Pashtunabad, Quetta, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 412 | NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM نورالدین ترابی محمد قاسم Noor ud Din Turabi Haji Karim | Spin Boldak District, Kandahar Province Chora District, Uruzgan Province Dehrawood District, Uruzgan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 413 | AMINULLAH AMIN QUDDUS امین الله امین قدوس Muhammad Yusuf Aminullah Amin | Loy Karez village, Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 414 | ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL عبدالسلام حنفی علی مردان قل Abdussalam Hanifi Hanafi Saheb В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Darzab District, Faryab Province Qush Tepa District, Jawzjan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 415 | FAZL RABI فضل ربيع Fazl Rabbi Fazal Rabi Faisal Rabbi В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Kohe Safi District, Parwan Province Kapisa Province Nangarhar Province Kabul Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 416 | FAZAL RAHIM فضل رحيم Fazel Rahim; Fazil Rahim Fazil Rahman В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan Kabul | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 417 | Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI Faruq AL-QATARI Faruq AL-QAHTANI Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI Sheikh Farooq AL-QAHTANI Sheikh Farooq AL-QATARI Shaykh Imran FAROUK | Saudi Arabia Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 418 | YAR MOHAMMAD RAHIMI یار محمد رحیمی В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Taluqan village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 419 | MOHAMMAD HASAN RAHMANI محمد حسن رحمانی Gud Mullah Mohammad Hassan В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Deh Rawud District, Uruzgan Province Chora District, Uruzgan Province Charchino District, Uruzgan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 420 | HABIBULLAH RESHAD حبیب الله رشاد В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Waghaz District, Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |