Санкционные списки
18.223.211.43
15.01.2025 19:44:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.01.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 15.01.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.01.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.01.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.10, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Стpaнa Афганистан
Документы
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 1 542.
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
61Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		15.01.2024Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
62Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		15.01.2024Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
63Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		15.01.2024Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
64Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		15.01.2024Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
65Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		03.01.2024Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
66Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		03.01.2024Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
67Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		22.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
68Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		22.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
69Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		18.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
70Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		18.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
71Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		18.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
72Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		18.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
73Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		18.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
74Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		18.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
75Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		12.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
76Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		12.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
77Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		12.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
78Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		12.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
79Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		11.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
80Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		11.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 637.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
61#61 Имя: Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim
Muhammad Qasim
Abdul Salam		 Minar village, Garmser District, Helmand Province
Darweshan village, Garmser District, Helmand Province
Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
62#62 Имя:
Haji Muhammad Qasim Sarafi
New Chagai Trading
Musa Kalim Hawala
Rahat Ltd		Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Branch Office 7: Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 10, Zahedan, Zabol Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Branch Office 7: Kandahari Bazaar, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Branch Office 7: Dr Barno Road,, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, AFGHANISTAN
Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN
Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN		EntityEUAFG31.12.2019
63#63 Имя: Maulavi Adam
Maulavi Adam Khan
Adam Khan Achekzai		 Kandahar Province
Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
64#64 Имя: Kari Rahmat
Qari Rahmat
Rahmatullah Shah Nawaz		 Shadal Bazaar, Achin District, Nangarhar Province
Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, AFGHANISTAN
Surkhel village, Achin district, Nangarhar Province, AFGHANISTAN
Batan village, Achin District, Nangarhar Province, AFGHANISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
65#65 Имя: Qari Sahab
Qari Saifullah
Qari Saifullah Al Tokhi
Qari Saifullah Tokhi
Saifullah Tokhi
В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска!		 Daraz Village, Jaldak wa Tarnak District, Zabul Province
Chalo Bawari area, Quetta City, Baluchistan Province, PAKISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
66#66 Имя: Qari Sahab
Yaya
Yahya Haqqani
A Haqqani Madrassa in the Afghanistan/Pakistan Border Area, AFGHANISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
67#67 Имя: Abid Khan
Saidullah Jan		 Giyan District, Paktika ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
68#68 Имя: Mohammad-Omar Jadran
Muhammad Omar Zadran
В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска!		 Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
69#69 Имя: Haji Abdul Basir
Abdul Basir Noorzai
Abdul Basir
Haji 'Abd Al-Basir
Abdul Baseer
Haji Basir Noorzai
Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
70#70 Имя:
Haji Baseer Hawala
Haji Abdul Basir Exchange Shop
Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Haji Basir and Zarjmil Company Hawala		IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Herat Province, AFGHANISTAN
Karachi, PAKISTAN
Islamabad, PAKISTAN
Helmand Province, AFGHANISTAN
Lahore, PAKISTAN
Peshawar, PAKISTAN
Kandahar Province, AFGHANISTAN
Quetta, PAKISTAN		EntityEUAFG31.12.2019
71#71 Имя: Toriq Agha Sayed
Toriq Agha
Torak Agha
Torek Agha
Sayed Mohammed Hashan
Baluchistan Province, PAKISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
72#72 Имя: Mohammad Jawad Waziri
В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска!		Sharana District, Paktia Province
Jaghatu District, Maidan Wardak Province 		IndividualEUAFG31.12.2019
73#73 Имя: Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan
В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска!		Baraki Barak District Qala- e-Abbas, Shah Mazar areaIndividualEUAFG31.12.2019
74#74 Имя: Mohammed Omar Ghulam Nabi
В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска!		Maiwand District Noori village
Naw Deh village
Deh Rawud District Naw Deh village		IndividualEUAFG31.12.2019
75#75 Имя:
Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar
Jamaat-e-Ahrar
Jamaat-ul-Ahrar (JuA)		Nangarhar Province, AFGHANISTAN
PAKISTAN		EntityEUTAQA31.12.2019
76#76 Имя:
KHATIBA IMAM AL-BUKHARI
KIB		PAKISTAN
Aleppo, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Khama, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Khan-Shaykhun, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Idlib, SYRIAN ARAB REPUBLIC
AFGHANISTAN		EntityEUTAQA31.12.2019
77#77 Имя:
THE ASIAN TIGERS
TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP
TTP-TARIQ GIDAR GROUP
TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP
TARIQ GIDAR GROUP (TGG)
TARIQ GEEDAR GROUP
COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP
TARIQ AFRIDI GROUP
TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP		Afghanistan/Pakistan border region, AFGHANISTAN
Afghanistan/Pakistan border region, PAKISTAN		EntityEUTAQA31.12.2019
78#78 Имя:
Ahya ul Turas
Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac
Jamiat Ihya ul Turath al Islamia
Lajnat ul Masa Eidatul Afghania
AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)		Cheprahar Hadda Mia Omar Sabaqah School Jalalabad Afghanistan
G.T. Road (probably Grand Trunk Road) near Pushtoon Garhi Pabbi Peshawar Pakistan (Headquarters)		EntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
79#79 Имя:
Al Wafa Organization
Wafa Al-Igatha Al-Islamia
Wafa Humanitarian Organization
WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION
В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска!		Kuwait (at time of listing)
United Arab Emirates (at time of listing)
Jordan House No 125 Street 54 Phase II Hayatabad Peshawar Pakistan (at time of listing)
Afghanistan (at time of listing)		EntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
80#80 Имя:
Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya
Revival of Islamic Heritage Society
Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent
RIHS
Al-Furqan Welfare Foundation
Al-Furqan Foundation Welfare Trust
REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY
جمعية احياء التراث الاسلامي
В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска!		Pakistan
Afghanistan		EntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019