Санкционные списки
216.73.216.109
27.10.2025 12:28:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 461-30 480 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30461#30461 Имя: Husayn TAJIDEEN
Hajj Hussein TAJIDINE
Hussein TAJIDEEN
Husayn TAJ AL DIN		The GambiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
30462#30462 Имя:
TAJCO LTD
TAJCO SARL
TAJCO COMPANY
TAJCO COMPANY LLC
TRADEX CO
GRAND STORES (THE GAMBIA LOCATION ONLY)		62 Buckle Street, Banjul, The Gambia
1 Picton Street, Banjul, The Gambia
Dohat Building 1st Floor Liberation Avenue, Banjul, The Gambia
Tajco Building Main Street Hannawiyah, Tyre, Lebanon
Tajco Building Hanouay, Sour (Tyre), Lebanon
30 Sani Abacha Street, Freetown, Sierra Leone		EntitySDNSDGT31.12.2019
30463#30463 Имя:
GOLFRATE AFRICA
GOLFRATE
GOLFRATE DISTRIBUTION
GOLFRATE FOOD INDUSTRIES
GOLFRATE HPC INDUSTRIES
GOLFRATE PAINTS		Avenida 4 de Fevereiro No. 13 C.P. 6172, Luanda, Angola
Avenida 4 de Fevereiro 13 R/N, Luanda, Angola
Av. 4 de Fevereiro no 13 R/C, Luanda, Angola		EntitySDNSDGT31.12.2019
30464#30464 Имя:
CONGO FUTURE
GROUPE CONGO FUTUR
CONGO FUTUR IMPORT		Future Tower 3462 Boulevard du 30 Juin Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
Avenue du Flambeau 389, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		EntitySDNSDGT31.12.2019
30465#30465 Имя: NOOR BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
نور برزان إبراهيم حسن التكريتي		Geneva, SwitzerlandIndividualUNIraq31.12.2019
30466#30466 Имя:
KAIRABA SHOPPING CENTER		Kairaba Ave P.O. Box 2176, Banjul, The Gambia
62 Buckle Street, Banjul, The Gambia
Pipeline Road, Banjul, The Gambia		EntitySDNSDGT31.12.2019
30467#30467 Имя:
OVLAS TRADING S.A.L.		Al Salia Building Embassy Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon
Akara Building 24 De Castro Street Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British		EntitySDNSDGT31.12.2019
30468#30468 Имя:
GRUPO AROSFRAN
GRUPO AROSFRAM
AROSFRAN		1st Floor Avenida Comandante Valodia No. 65, Luanda, Angola
Rua Clube Maritimo Africano No 22 r/c, Luanda, Angola
Rua Comandante de Volodia No 67 Premiero Andar, Luanda, Angola
Avenida Comandante de Valodia No. 0.67 1 Andar, Luanda, Angola
Rua General Rocadas 5, Luanda, Angola		EntitySDNSDGT31.12.2019
30469#30469 Имя:
AFRI BELG
AFRI-BELG
AFRI-BELG SUPERMERCADOS
CASH & CARRY RETAIL STORES
AFRI-BELG CONTRUCTION
AFRI-BELG AGRICULTURE		Rua Comandante Valodia 266-268 Sao Paulo, Luanda, Angola
Avenida Comandante De Valodia n. 0.67 1 Andar, Luanda, Angola		EntitySDNSDGT31.12.2019
30470#30470 Имя: Bilal Mohsen WEHBE
Bilal Mohsen WEHBI
Bilal Mohsen WAHBI
Muhsin Bilal WAHBI
Bilal Mohsem WEHBI
Bilal Muhsin WAHBI
Bilal WAHBE
Bilal Muhsin WIHBI		Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,, Foz Do Iguacu, Parana State, BrazilIndividualSDNSDGT31.12.2019
30471#30471 Имя: Ali Mohamed KHARROUBI
Ali KHAROUBI		c/o ELLISSA HOLDING, Lebanon
c/o SOLMAR, Lebanon
c/o ELLISSA GROUP SA, Benin
c/o AGROPHEN, Benin
c/o ELLISSA SHIPPING, Benin
c/o YAMEN BENIN SARL, Benin
c/o ELLISSA PARC COTONOU, Benin
c/o ELLISSA MEGASTORE, Benin
c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO, Congo, Republic of the
c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY, Lebanon		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30472#30472 Имя:
ELLISSA SAL (HOLDING)		Atrium Building Weygand Street Central District, Beirut, LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
30473#30473 Имя: Atrium Building Weygand Street Central District, Beirut, LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
30474#30474 Имя:
ELESSA GROUP		01 BP 6269, Cotonou, Atlantique, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
30475#30475 Имя: OMAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
عمر سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي
Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Umar Ahmad Ali Al-Alusi		Damascus, Syrian Arab Republic
Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Az Zabadani, Syrian Arab Republic
Yemen		IndividualUNIraq31.12.2019
30476#30476 Имя:
AGRO-PHEN		01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
30477#30477 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
30478#30478 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
30479#30479 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
30480#30480 Имя:
ELLISSA MEGA STORE		Quartier SCOA GBETO Carre 148, Cotonou, Benin
01 BP 6269, Cotonou, Benin		EntitySDNSDNTK31.12.2019