Санкционные списки
216.73.216.109
25.10.2025 23:46:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 461-31 480 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31461#31461 Имя:
DCB
DAE-DONG CREDIT BANK
TAEDONG CREDIT BANK		Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North
Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Korea, North		EntitySDNNPWMD31.12.2019
31462#31462 Имя: Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British
Dalian, China		EntitySDNNPWMD31.12.2019
31463#31463 Имя: Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid MOHAMED HAMZA
Abdul Rauf ABUZAID
Abdel Raouf Abu ZAYID HAMZA
Abdelraouf Abu Zaid Mohamed HAMZZA YASIR
Abdel Raouf ABU ZAID MOHAMED
Abd-al-Ra'uf Abu Zayd MUHAMMAD HAMZA
Abdul Raouf Abu Zeid MUHAMMAD HAMZA		SudanIndividualSDNSDGT31.12.2019
31464#31464 Имя: KHAWA PANGA MANDRO
Kawa Panga
Kawa Panga Mandro
Kawa Mandro
Yves Andoul Karim
Mandro Panga Kahwa
Yves Khawa Panga Mandro
“Chief Kahwa”
“Kawa”		Uganda
Bunia		IndividualUNDRC31.12.2019
31465#31465 Имя: MARIAL CHANUONG YOL MANGOK
Marial Chinuong
Marial Chan
Marial Chanoung Yol
Marial Chinoum		Yirol, Lakes StateIndividualUNSouthSudan31.12.2019
31466#31466 Имя: 28C Route de Denges, Lonay, 1027, SwitzerlandEntitySDNIRAN31.12.2019
31467#31467 Имя: ABDUL LATIF MANSUR
عبد اللطيف منصور
Abdul Latif Mansoor
Wali Mohammad		Zurmat District, Paktia Province
Garda Saray District, Paktia Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
31468#31468 Имя: Marco DI LAURONaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
31469#31469 Имя: Mario RICCIO
Mariano RICCIO		Mugnano di Napoli, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
31470#31470 Имя: Antonio MENNETTANaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
31471#31471 Имя: Mariano ABETENaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
31472#31472 Имя: Rosario GUARINONaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
31473#31473 Имя: Tadamasa GOTO
CHUEI
Chyuei GOTOU
OKNHA, Chuei
AJA, Chuei		Tokyo, Japan
Cambodia		IndividualSDNTCO31.12.2019
31474#31474 Имя: Seyed Nasser Mohammad SEYYEDI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
31475#31475 Имя:
FIRST FURAT TRADING LLC		10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
31476#31476 Имя: United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
31477#31477 Имя: United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
31478#31478 Имя: Reza PARSAEI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
31479#31479 Имя: Seyyed Mohammad Ali Khatibi TABATABAEI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
31480#31480 Имя: Mahmoud ZIRACCHIAN ZADEH-IndividualSDNIRAN31.12.2019