Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 11:07:08

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.17 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 421-37 440 из 39 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37421#37421 Имя:
Исторический		Al Masbah Area Aqaba Ibn Nafaa Square Baghdad Iraq
PO Box 322 Al-Masbah Baghdad Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
37422#37422 Имя:
Исторический		Khalid Al Bin Al Waleed Street PO Box 414 Baghdad Iraq
Camp Sarah New Baghdad Street Baghdad Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
37423#37423 Имя:
Исторический		PO Box 2218 Camp Sarah Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
37424#37424 Имя:
NEGOCIAR LTDA.
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37425#37425 Имя:
Yayasan Al-Manahil-Indonesia
Исторический		Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4 Kavling Angkatan Laut Duren Sawit Jakarta Timur 13440 (at time of listing) IndonesiaEntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
37426#37426 Имя:
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
Apartado Aereo 51110, Barranquilla, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
37427#37427 Имя:
Midco Finance, S.A.
MIDCO FINANCE, S.A.
MIDCO FINANCIAL, S.A.
Исторический		-EntityUKIraq31.12.2019
37428#37428 Имя:
MONTANA MANAGEMENT, INC.
Исторический		PanamaEntityUKIraq31.12.2019
37429#37429 Имя: Tabrah Asil Sami Mohammad Madhi
Tabra Asil
ASIL SAMI MOHAMMAD MADHI TABRAH
Asil Tabra
أصيل سامـي محمد ماضـي طبـره
Исторический		-IndividualUKIraq31.12.2019
37430#37430 Имя:
SURATEL
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37431#37431 Имя:
BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
KARDIAM
Исторический		BP 333 Bangui Central African Republic
Antwerp Belgium		EntityUKCentral African Republic31.12.2019
37432#37432 Имя:
INVHERESA S.A.
Исторический		Calle 1A No. 62A-130, Cali, Colombia
Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia
Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
37433#37433 Имя:
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37434#37434 Имя:
Исторический		Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37435#37435 Имя:
INVERSIONES GEMINIS S.A.
Исторический		Carrera 40 No. 6-24 of. 402B, Cali, Colombia
Carrera 41 No. 6-15/35, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
37436#37436 Имя:
CONSTRUEXITO S.A.
CONE S.A.
Исторический		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Calle 2A No. 65A-110, apto. 501 B3, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
37437#37437 Имя:
Исторический		51B F.Skoryny Street Minsk 220141 BelarusEntityUKBelarus31.12.2019
37438#37438 Имя:
W. HERRERA Y CIA. S. EN C.
Исторический		Avenida 2N 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Carrera 24D Oeste No. 6-237, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
37439#37439 Имя:
Исторический		Carrera 54 No. 75-107, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37440#37440 Имя:
Исторический		Calle 78 No. 53-70 Local 218, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019