Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 941-37 960 из 39 614.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37941	#37941 Имя: BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
37942	#37942 Имя: Tanya MUCHINGURI Исторический	2 Tender Road, Highlands, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37943	#37943 Имя: Tsitsi Chihuri SEKERAMAYI Исторический	31 Honey Bear Lane, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37944	#37944 Имя: Chenhamo Chakezha Chen CHIMUTENGWENDE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37945	#37945 Имя: Julio Cesar LOPEZ PENA JULITO COMBA Исторический	Carrera 71 No. 10 Bis 103, Cali, Colombia Avenida 4O No. 6-140 Apt. 1301, Cali, Colombia Calle 62 No. 4C-18, Cali, Colombia Carrera 72 No. 10 bis 21 Apt. 303, Cali, Colombia Carrera 16 No. 21N-02, Armenia, Colombia Chaparral, Tolima, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
37946	#37946 Имя: Maria Teresa RESTREPO VICTORIA Исторический	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia Carrera 17 No. 91-42 Apt. 502, Bogota, Colombia Garzon, Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
37947	#37947 Имя: Eduardo RESTREPO VICTORIA EL SOCIO Исторический	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Calle 6 No. 3-73, Ibague, Tolima, Colombia Pital, Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
37948	#37948 Имя: Luis Enrique CALLE SERNA Manuel CALLE SERNA COMBATIENTE COMBA Исторический	Carrera 24C No. 33B-108, Santa Monica, Casanare, Colombia Calle 1 No. 56-109 Seminario B, Caro 31, Cali, Colombia Avenida 8N No. 9N-57, Cali, Colombia Cali, Colombia Armenia, Quindio, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
37949	#37949 Имя: Jose Ignacio BEDOYA VELEZ NACHO BEDOYA Исторический	Calle 16 No. 71A-07/09, Cali, Colombia Carrera 1G No. 71-07, Cali, Colombia Tulua, Valle, Colombia Armenia, Quindio, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
37950	#37950 Имя: Wilber VARELA Fredy VARELA Wilmer VARELA Jairo GARCIA GARCIA Wilber Alirio VARELA FAJARDO Wilber Alirio GARCIA VARELA Wilber Alirio VARELA JABON DON JAIRO Исторический	Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindio, Colombia Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722, Cali, Colombia Roldanillo, Valle, Colombia Armenia, Quindio, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
37951	#37951 Имя: RR TOUR, S.A. DE C.V. Исторический	Lopez Cotilla 1994 C.P. 44140, Guadalajara, Mexico	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
37952	#37952 Имя: ASESORIAS PROFESIONALES LTDA. Исторический	Calle 21 No. 15-26 Ofc. 304, Armenia, Quindio, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
37953	#37953 Имя: MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Yoro Ould Daha Yoro Ould Daya Sidi Amar Ould Daha Yoro Исторический	Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Djebock	Individual	UN	Mali	31.12.2019
37954	#37954 Имя: Hisham IKHTIYAR Hisham Ahmad AL-IKHTIYAR Hisham AL-IKHTIYAR Hisham AL IKHTIYAR Hisham AL IKHTEYAR Hisham IKHTEYAR Hisham BAKHTIYAR Hisham ICHTIJAR Hisham BAKHTIAR Исторический	Maliki, Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37955	#37955 Имя: JAMI JAMI Jamea Kamil JAMEA JAMA' JAMA' JAM'I JAM'I Исторический	Jablah, Zama, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37956	#37956 Имя: RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S. Исторический	Avenida Estacion No. 5BN-73 of. 207, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
37957	#37957 Имя: DISDROGAS LTDA. RAMIREZ Y CIA. LTDA. Исторический	Carrera 38 No. 13-138 Acopi, Yumbo, Valle, Colombia Calle 15 No. 11-34, Pasto, Narino, Colombia Carrera 1D Bis. No. 15-55, Neiva, Huila, Colombia Calle 39 No. 17-42, Neiva, Huila, Colombia Apartado Aereo 30530, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
37958	#37958 Имя: Jesus Emilio CARVAJALINO PARIS, Andres Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37959	#37959 Имя: Gener GARCIA MOLINA HERNANDEZ, John JOHNNY 40 JHON 40 JOHN 40 GUTIERREZ, Jhon Исторический	San Martin, Meta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37960	#37960 Имя: Rodrigo GRANDA ESCOBAR CAMPOS, Arturo GONZALEZ, Ricardo GALLOPINTO Исторический	Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria, Jose Felix Rivas, Estado de Aragua, Venezuela Frontino, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019