Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 961-37 980 из 39 614.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37961 | Jose JUVENAL VELANDIA Manuel Jesus MUNOZ ORTIZ IVAN RIOS Исторический | San Francisco, Putumayo, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37962 | Jose LISANDRO LASCARRO Felix Antonio MUNOZ LASCARRO PASTOR ALAPE Исторический | Puerto Berrio, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37963 | Alvaro Alfonso SERPA DIAZ Tiberio Antonio CERPA DIAZ Alvaro Alfonso CERPA DIAZ FELIPE RINCON Alvaro Enrique SERPA DIAZ Исторический | San Jacinto, Bolivar, Colombia Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37964 | Ferney TOVAR PARRA FERCHO DIEGO Исторический | Cartagena del Chaira, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37965 | Gentil ALVIS PATINO Juan Jose MARTINEZ VEGA Angel Leopoldo LOPEZ Alvis PATINO ORTIZ GONZALEZ, Ruben CHIGUIRO Исторический | El Doncello, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37966 | Gerardo Antonio AGUILAR RAMIREZ CESAR Исторический | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37967 | SAHIR BERHAN الدكتور ساهــر برهــان Dr. Sahir Barhan Saher Burhan Al-Deen Sahir Burhan Исторический | Baghdad, Iraq United Arab Emirates | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 37968 | CORPORACION HOTELERA DEL CARIBE LIMITADA APARTAHOTEL TRES CASITAS TRES CASITAS Исторический | Avenida Colombia No. 1-60, San Andres, Providencia, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37969 | KUTRY MANAGEMENT INC. Исторический | Torre Universal Building, 3rd Floor, Federico Boyd Avenue and 51st Street, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37970 | TARRITOS S.A. Исторический | Calle 23 BN No. 5N-37, Ofc. 202, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37971 | CANADUZ S.A. Исторический | Calle 23BN No. 5N-37, Ofc. 202, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37972 | WORLD WORKING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A. WORLD WORKING C.I. C.I. GLOS'S INTERNATIONAL S.A. Исторический | Carrera 10 No. 31-01 Zona Industrial Los Mangos, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37973 | MELON LTDA. Исторический | Unicentro Casa Grajales, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37974 | MANUFACTURAS REAL S.A. MANUFACTURAS REAL LTDA. Исторический | Avenida 13 Sur No. 24C-73 Barrio Balvanera, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37975 | L.GR. E.U. PLATERIA L.GR. E.U. Исторический | Calle 38N No. 6N-35, Loc. 46, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37976 | JEHOVA LTDA. Исторический | Calle 28 No. 27-18, Tulua, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37977 | GBS TRADING S.A. Исторический | Carrera 85 No. 15-110, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37978 | FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA CENIHF Исторический | Km. 2 La Victoria, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37979 | FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO Исторический | Km. 2 Via La Victoria, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37980 | EAGLE COMMUNICATION BROKERS INC. Исторический | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |