Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 38 061-38 080 из 39 614.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38061 | Ignacio LEAL GARCIA CAMILO TUERTO Исторический | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38062 | Luis Eduardo LOPEZ MENDEZ Alfonso LOPEZ MENDEZ EFREN ARBOLEDA Исторический | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38063 | Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ DANILO GARCIA Jose Epimenio MOLINA GONZALEZ Исторический | Icononzo, Tolima, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38064 | Alonso OLARTE LOMBANA LUIS EDUARDO MARIN RAFAEL GUTIERREZ Reinel GUZMAN FLOREZ Исторический | Bogota, Colombia Natagaima, Tolima, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38065 | Miguel Angel PASCUAS SANTOS SARGENTO PASCUAS HUMBERTO Исторический | Tello, Huila, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38066 | Jorge Enrique RODRIGUEZ MENDIETA IVAN VARGAS Исторический | Giron, Santander, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38067 | Emiro del Carmen ROPERO SUAREZ RUBEN ZAMORA Исторический | Municipio de Nueva Granada, Norte de Santander, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38068 | Guillermo Enrique TORRES CUETER JULIAN CONRADO Исторический | Turbaco, Bolivar, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38069 | Erasmo TRASLAVINA BENAVIDES ISMARDO MURCIA LOZADA JIMMY GUERRERO ISNARDO MURCIA LOZADA Исторический | Guacamayo, Santander, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38070 | Victoria Eugenia BARRERA RIOS Исторический | c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia c/o APVA S.A., Cali, Colombia c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia c/o CECEP S.A., Cali, Colombia c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia Transversal 18 No. 127-43 Torre 4 apto. 1201, Bogota, Colombia c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia Cali, Colombia c/o B R C S.A., Cali, Colombia c/o RIOS JIMENEZ S. EN C.S., Bogota, Colombia c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38071 | Alvaro Enrique BARRERA RIOS Исторический | Cali, Colombia c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia c/o ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA S. EN C.S., Cali, Colombia c/o APVA S.A., Cali, Colombia c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia c/o CECEP S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia Carrera 54A No. 5A-21, Cali, Colombia c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia c/o B R C S.A., Cali, Colombia c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38072 | Alfonso BARRERA RIOS Исторический | Cali, Colombia c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia c/o APVA S.A., Cali, Colombia c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia c/o CECEP S.A., Cali, Colombia c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia c/o B R C S.A., Cali, Colombia c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38073 | Alvaro BARRERA MARIN Исторический | Sevilla, Valle, Colombia c/o APVA S.A., Cali, Colombia c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia c/o CECEP S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia Calle 56D No. 28B-73 Barrio Las Mercedes, Palmira, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38074 | Jhon Jairo RAMIREZ LENIS Исторический | Carrera 4C No. 34-27, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38075 | Armando Alonso VILLA VINASCO Исторический | Calle Angel Larra, 4, Madrid, 28027, Spain Miranda, Cauca, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38076 | Ruben Alberto FRANCO RUIZ Исторический | Cali, Colombia c/o CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U., Yumbo, Valle, Colombia Avenida 5N No. 51-57, Cali, Colombia Calle 34N No. 3CN-62, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38077 | Benedicto QUINONES Benedicto QUINONEZ Исторический | Cali, Colombia c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38078 | Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA Исторический | Cali, Colombia c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38079 | Hector Fabio GIRALDO VELASCO Исторический | c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38080 | CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U. PARQUE YAKU YAKU E.U. Исторический | Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |