Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 38 081-38 100 из 39 614.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38081 | ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. E.C.A. S.A. Исторический | Carrera 39 No. 43-75, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38082 | BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U. Исторический | Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38083 | APVA S.A. Исторический | Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38084 | ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S. Исторический | Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38085 | YASSINE CHEKKOURI ياسين شكوري Исторический | 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco Safi | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 38086 | WORLD LINE SYSTEM S.A. Исторический | Calle 46 No. 45A-38, Palmira, Valle, Colombia Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38087 | NEGOCIOS Y CAPITALES S.A. Исторический | Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38088 | COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A. RENTAS Y ADMINISTRACIONES S.A. Исторический | Calle 6 No. 39-25 Local 206, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38089 | CECEP EDITORES S.A. Исторический | Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38090 | CECEP S.A. CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES LTDA. Исторический | Avenida 6 No. 28-102, Cali, Colombia Calle 9B No. 29A-67, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38091 | ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S. Исторический | Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38092 | UNIDAD CARDIOVASCULAR LTDA. UNICA LTDA. Исторический | Calle 25 No. 5BN-08, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38093 | QUINONES MELO Y CIA. LTDA. Исторический | Carrera 3 No. 11-55 ofc. 206, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38094 | CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A. Исторический | Callejon Zapatoca Km. 1 Via Jamundi, Jamundi, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38095 | CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A. COFINANZAS Исторический | Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38096 | Mary Luz NOVA CARVAJAL Исторический | c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38097 | Daniel Alberto MORA RICARDO Исторический | c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia Miami, FL, United States | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38098 | Victor Manuel MEJIA MUNERA LOS MELLIZOS DON SEBASTIAN PABLO ARAUCA Исторический | Cali, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38099 | Miguel Angel Melchor MEJIA MUNERA LOS MELLIZOS COMANDANTE PABLO PABLO MEJIA Miguel Angel MEJIA MUNERA Исторический | Cali, Colombia c/o CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA., Cali, Colombia Calle 9F No. 24-98, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38100 | ABS HEALTH CLUB S.A. Исторический | Carrera 10 No. 93A-27, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |