Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 881-38 900 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38881	#38881 Имя: Salime ABOUZAID EL BAYEH Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38882	#38882 Имя: GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. Исторический	Av. Vallarta No. 3133, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara, 44110, Jalisco, Mexico Toltecas 3579, Colonia Santa Rita, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38883	#38883 Имя: Farah Mohamed SHIRDON Farah SHIRDON Abu Usamah Abu Usamah Somali Abu Usama al Somali Abu Usamah as-Somali Исторический	Toronto, Canada Raqqa, Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
38884	#38884 Имя: Ahmad HAMDAN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38885	#38885 Имя: Ghassan SAFTALI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38886	#38886 Имя: Haytham Ahmad AL-HURANI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38887	#38887 Имя: Muhammad AL-IBRAHIM Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38888	#38888 Имя: Bilal HASAN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38889	#38889 Имя: Ali DARWISH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38890	#38890 Имя: Siwumar MUHANNA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38891	#38891 Имя: Badr RASHID Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38892	#38892 Имя: ALI AKBAR TABATABAEI Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
38893	#38893 Имя: Ayham ISMA'IL Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38894	#38894 Имя: Mazin 'ALYA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38895	#38895 Имя: Muhammad Samir AL-FAQIR Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38896	#38896 Имя: Iman AL-TAWWAKHI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38897	#38897 Имя: Ridwan 'Ali AL-JIBAWI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38898	#38898 Имя: Samar Shakir JAWISH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38899	#38899 Имя: Hiyam JIRJIS Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38900	#38900 Имя: Salma AL-JABI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019