Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 39 161-39 180 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
39161	#39161 Имя: Irina Igorevna HUISH Irina BURLOVA Исторический	Russia South Africa	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
39162	#39162 Имя: Javier GARCIA ROJAS MARACUYA EL PARIENTE Исторический	Florencia, Caqueta, Colombia Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
39163	#39163 Имя: Ruth GARCIA ROJAS Исторический	Puerto Asis, Putumayo, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
39164	#39164 Имя: Wilton Cesar HERNANDEZ DURANGO Исторический	Medellin, Antioquia, Colombia Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
39165	#39165 Имя: Alejandro Antonio FLEMING CABRERA Исторический	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
39166	#39166 Имя: Carlos Erik MALPICA FLORES Исторический	Naguanagua, Carabobo, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
39167	#39167 Имя: MOHAMMAD REZA ZAHEDI Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi Исторический	Isfahan	Individual	UN	Iran	31.12.2019
39168	#39168 Имя: ABDELHAFIZ ZLITNI Исторический	Libya	Individual	UN	Libya	31.12.2019
39169	#39169 Имя: MOHAMMAD BAQER ZOLQADR Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
39170	#39170 Имя: AGROCONSTRUCCIONES LAS PALMERAS S.A.S. Исторический	Carrera 43 A 1 Sur 220 Interior 706, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
39171	#39171 Имя: MMAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S. MAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S. JAVIER GARCIA ROJAS E.U. Исторический	Carrera 43 A 1 Sur 220 Oficina 706, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
39172	#39172 Имя: INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. EN LIQUIDACION INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. Исторический	Cl. 15A Nro. 106 13 13 Casa, Cali, Valle, Colombia Cl. 15A Nro. 106 13 13C, Cali, Valle, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
39173	#39173 Имя: EUROMECANICA Исторический	Calle 44 74 83, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
39174	#39174 Имя: Rodrick GRECH Roderick GRECH Исторический	Semper Grove, F1 3A, Triq il-Qala, Qala - Gozo, Malta	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
39175	#39175 Имя: Terence MICALLEF Terrence MICALLEF Исторический	Malta 31 Fawwara Ct. Flat 3, Turu Rizzo St., Gzira, Malta	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
39176	#39176 Имя: 7TH OF TIR Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
39177	#39177 Имя: ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.) Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
39178	#39178 Имя: Angel RONDON RIJO Исторический	Higuey, Dominican Republic Ave Anacaona #83 Torre Caney Apt 25, Santo Domingo, Dominican Republic	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
39179	#39179 Имя: Jesus PEREZ ALVEAR Chucho Perez Исторический	Distrito Federal, Mexico Guerrero, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
39180	#39180 Имя: GALLISTICA DIAMANTE GALLISTICA DIAMANTE S.A. DE C.V. TICKET PREMIER Исторический	Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico Quinta Los Pirules Num. Ext. 182 Quinta Los Naranjos, Leon, 37210, Guanajuato, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019