Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 741-33 760 из 39 612.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33741 | Americo Alex MATA GARCIA Americo MATA | Miranda, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 33742 | ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING ALFA TRADING COMPANY ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING | P.O. Box 910606, Amman, 11191, Jordan | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 33743 | Willian Antonio CONTRERAS William CONTRERAS | Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 33744 | Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZAR | Aragua, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 33745 | Behzad MESRI Skote Vahshat | Naghadeh, Iran Iran | Individual | SDN | CYBER2 HRIT-IR | 31.12.2019 |
| 33746 | Ermias GHERMAY | Addis Ababa, Ethiopia Sabratha, Libya Khartoum, Sudan Tripoli, Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 33747 | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AO RFK-BANK RFC-BANK | St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia | Entity | SDN | SYRIA DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 33748 | MABNA INSTITUTE | Mirdamad, Naft Jonubi, Taban Alley Plaque 2/1 Unit 102, Tehran, Iran East Shahid Hemmat Highway, North Emam Ali Highway, East Artesh Highway Town of Qa'em, Banafsheh Street Second Door, Plaque 2, Tehran, Iran Ansariyeh Boulevard 6th Bustan Plaque 488, 4515736541, Zanjan, Iran | Entity | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 33749 | Mostafa SADEGHI | - | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 33750 | Gholamreza RAFATNEJAD Gholamreza RAFAT NEJAD | Tabriz, Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 33751 | Abuzar GOHARI MOQADAM Abuzar GOHARIMOQADAM Abuzar GOHARI MOGHADAM | Zabol, Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 33752 | MOHAMMAD HASSAN AKHUND محمد حسن آخوند | Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 33753 | Sajjad TAHMASEBI | - | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 33754 | Ehsan MOHAMMADI | Tehran, Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 33755 | Abdollah KARIMA VAHID | Mashhad, Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 33756 | Roozbeh SABAHI | Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 33757 | Mohammed Reza SABAHI FARAZ Mohammad Reza SABAHI | Tehran, Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 33758 | Seyed Ali MIRKARIMI | Zanjan, Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 33759 | BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION | Syria Lebanon United Arab Emirates Turkey Brazil Colombia Guatemala Venezuela Panama Mexico | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 33760 | Nasif BARAKAT Nassif BARKAT Nassif BARAKAT Nasif BARKAT Abu TARIF Nassif ABOUTARIF Nasif Gergers BARAKAT ALVAHILH Nasif Jarjis BARAKAT AL FAHILIH | Fahel, Syria Germana, Damascus, Syria Al-Qassaa, Damascus, Syria Al Fuhaylah, Homs, Syria | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |