Санкционные списки
216.73.216.11
18.10.2025 14:26:57

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 021-34 040 из 39 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34021#34021 Имя: Mahmud AL-WARFALLI
Mahmoud Mustafa Busayf AL-WERFALLI
Mahmoud AL-WERFALLI		Benghazi, LibyaIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
34022#34022 Имя: Number 10, Seventh Fath Street, 65 Metri Fath Highway, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
34023#34023 Имя: Number 10, Seventh Fath Highway, 65 Metri Fath Highway, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
34024#34024 Имя:
IRAN TRACTOR MANUFACTURING		Sephabod Gharani Avenue, Km 9/5 Karaj Special Road, Corner of Yazar Zarin Street Opposite Shahab Khodro, Office of The Tractor Engineering, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
34025#34025 Имя:
NEGIN SAHEL ROYAL CO.		No. 48, 14th Street, Ahmad Ghasir Avenue, Argentina Square, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
34026#34026 Имя: No. 13, 8th Street, Ghaem Maghame Farahani Ave., Tehran, Iran
No. 45, 4th Street, Amir Alame Ghazanfarian Avenue, Etemadiyeh, Zanjan, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
34027#34027 Имя:
KALSIMIN		No. 12, St. Bilal Habashi, Khorramshahr Ave., Zanjan, 4516773541, Iran
Second Floor, No. 13, Street 8th, Ghaem Magham Farahari Ave., Tehran, 1586868513, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
34028#34028 Имя:
QESHM ZINC SMELTING AND REDUCTION COMPLEX		20 Km Dargahan-to-Loft Road, Qeshm Island, Hormozgan, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
34029#34029 Имя: No. 15, Zarir Alley, Turkmenistan Street, Motahhari Avenue, Tehran, 1565613115, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
34030#34030 Имя:
ZANJAN ACID MAKERS AND ALVAND ROUINKARAN
ZANJAN ACID MAKERS
ZANJAN ACID SAZAN		The end of the Tenth Bahrevari Street, Zinc Industrial Town, 5 km off Bijar Road, Zanjan, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
34031#34031 Имя:
長安海連技術有限公司
CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY		Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, ChinaEntityUNDPRK31.12.2019
34032#34032 Имя: Sixth Bahrevari Street, Zinc Special Town, 5 km of Bijar Road, Zanjan, 453515357, IranEntitySDNSDGT
IFSR		31.12.2019
34033#34033 Имя:
SAKSOUK EXCHANGE
SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE
SAKSOUK EXCHANGE COMPANY
SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY
AL-SAKSUK COMPANY
SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY
SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH
THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS
SAKSUK MONEY EXCHANGE
SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY		TurkeyEntitySDNSDGT31.12.2019
34034#34034 Имя: Emraan ALISyriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
34035#34035 Имя: Eddie ALEONG
Ishmael MOHAMMED
Ishmail MUHAMMAD
Isma'il 'Ali YONG		Trinidad and TobagoIndividualSDNSDGT31.12.2019
34036#34036 Имя:
ALHARAM FOR EXCHANGE LTD
AL HARAM TRANSFER CO.
TRADING AL-HARM COMPANY
AL HARAM COMMERCIAL COMPANY
HARAM TRADING COMPANY
AL-HARM TRADING COMPANY
ARABISC HARAM
AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER
SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT AL-MALIYYAH
AL-HARAM EXCHANGE COMPANY		Istanbul, Turkey
Mersin, Turkey
Gaziantep, Turkey
Antakya, Turkey
Reyhanli, Turkey
Iskenderun, Turkey
Belen, Turkey
Surmez, Turkey
Kirikhan, Turkey
Bursa, Turkey
Islahiye, Turkey
Alanya, Turkey
Urfa, Turkey
Antalya, Turkey
Narlica, Turkey
Ankara, Turkey
Izmir, Turkey
Konya, Turkey
Kayseri, Turkey
Turkey
Lebanon
Jordan
Sudan
Palestinian		EntitySDNSDGT31.12.2019
34037#34037 Имя:
MOBARAKEH STEEL COMPANY
ESFAHAN'S MOBARAKEH STEEL PUBLIC JOINT STOCK COMPANY		P.O. Box 161-84815, Mobarakeh, 11131-84881, Esfahan, Iran
Mobarakeh Steel Company, Sa'adat Abad St., Azadi SQ., Esfahan, Esfahan, Iran
Mobarakeh Steel Company, No. 2, Gol Azin Alley, Kouhestan St., Ketah SQ., Sa'adat Abad, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT
IRAN-EO13871
IFCA		31.12.2019
34038#34038 Имя: No. 13, 8th Street, Ghaem Magham Farahani Ave, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
34039#34039 Имя: No. 4, Zarafshan Street, Shahid Farahzadi Boulevard, Sharak Ghods, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRAN		31.12.2019
34040#34040 Имя:
SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE
SINA BANK COMPANY
BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY
BFCC
SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY
SFCC
BANK SINA		Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue, Tehran, 15888-6457, Iran
No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6, Tehran, 1588864571, Tehran Province, Iran
Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street, Tehran, 1587998411, Iran
187 Motahri Avenue, Tehran, 1587998411, Iran
No. 187, Ostad Mottahari St., Tehran, Iran
187 Motahhari Ave, Tehran, 1587998411, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT
IRAN
IRAN-EO13876		31.12.2019