Санкционные списки
216.73.216.26
16.10.2025 13:42:56

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.15 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 421-34 440 из 39 610.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34421#34421 Имя:
BIM
BANK OF INDUSTRY & MINE
BANK SANAD VA MADAN		1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad, Tehran, Iran
PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads), Tehran, 1965643511, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR
IRAN		31.12.2019
34422#34422 Имя: Wee Beng TAN51 Siang Kuang Avenue, SingaporeIndividualSDNDPRK31.12.2019
34423#34423 Имя:
د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله
Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Haji Basir Hawala
Haji Baseer Hawala
Haji Abdul Basir Exchange Shop
Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer		Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Branch Office 2: Quetta, Pakistan
Branch Office 3: Lahore, Pakistan
Branch Office 4: Peshawar, Pakistan
Branch Office 5: Karachi, Pakistan
Branch Office 6: Islamabad, Pakistan
Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan
Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan
Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan
Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates
Branch Office 11: Iran
Iran (Islamic Republic of)		EntityUNTaliban31.12.2019
34424#34424 Имя:
WEE TIONG S PTE LTD		1813 Geylang Bahru, #01-01 Kallang Distripark, 339715, Singapore
64D Kallang Pudding Road, #02-00, Wee Tiong Building, 349323, Singapore
02-00 Wee Tiong Building, 64D, Kallang Pudding Road, 349323, Singapore
1805 Geylang Bahru #01-03, 339711, Singapore		EntitySDNDPRK31.12.2019
34425#34425 Имя: #11-09 Parkway Parade, 449269, Singapore
64D Kallang Pudding Road, #09-00 Wee Tiong Building, 349323, Singapore		EntitySDNDPRK31.12.2019
34426#34426 Имя: NYMEX STAR-VesselSDNDPRK31.12.2019
34427#34427 Имя:
LLC SOUTHERN PROJECT
YUZHNY PROEKT, OOO
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YUZHNY PROEKT		Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place, City of St. Petersburg, 191124, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13685		31.12.2019
34428#34428 Имя: Gonzalo MENDOZA GAYTAN
Hugo Gonzalo MENDOZA GAYTAN
El Sapo
El 90		Michoacan de Ocampo, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		31.12.2019
34429#34429 Имя: Liliana ROSAS CAMBAJalisco, Mexico
Jamaica Numero 1411 Colonia Cinco de Diciembre, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
34430#34430 Имя: Ulises Jovani GONZALEZ VALENCIAMichoacan de Ocampo, Mexico
Calle Alcamo 2870-501 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Herradura Numero 4825 Colonia Mirador Del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
34431#34431 Имя: Ana Paulina BARAJAS SAHD
Paulina SAHD		Jalisco, Mexico
Calle Alcamo 2870-501 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Kukulkan 4783 Col. Miradora Del Sol, Zapopan, 45054, Jalisco, Mexico
Perla # 3880 Colonia Res. Loma Bonita, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
34432#34432 Имя: FAXON-VesselSDNIRAN31.12.2019
34433#34433 Имя:
حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافی
Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Haji Khairullah Money Exchange
Haji Khair Ullah Money Service
Haji Salam Hawala
Haji Hakim Hawala
Haji Alim Hawala
Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah		-EntityUNTaliban31.12.2019
34434#34434 Имя: DERYA-VesselSDNIRAN31.12.2019
34435#34435 Имя: DIONA-VesselSDNIRAN31.12.2019
34436#34436 Имя: DUNE-VesselSDNIRAN31.12.2019
34437#34437 Имя: Erika GONZALEZ VALENCIAMichoacan de Ocampo, Mexico
Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
34438#34438 Имя: Ayandeh Bank Bldg. Floor 1, 15 Shahid Ahmadian St. (15th St.) Ahmad Ghasir (Bucharest) Ave, Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
34439#34439 Имя:
BANK QAVAMIN
QAVAMIN BANK
QAVVAMIN BANK
GHAVAMIN FINANCIAL & CREDIT INS.		Ghavamin Tower, Argentina Sq., Tehran, IranEntitySDNIRAN
IRAN-HR		31.12.2019
34440#34440 Имя: Isidro AVELAR GUTIERREZJalisco, Mexico
Islas Aleutianas 2307, Guadalajara, 44540, Jalisco, Mexico
Santa Esther 845 Colonia Santa Margarita Primera Seccion, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019