Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.15 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 641-34 660 из 39 610.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34641	#34641 Имя: Ramon Antonio DEL ROSARIO PUENTE TONO LENA	Guaymate, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
34642	#34642 Имя: Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA PAPI CRIS	San Cristobal, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
34643	#34643 Имя: Boarnerges SANCHEZ NOLASCO WARNEL	Hato Mayor, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
34644	#34644 Имя: Jhonan Alexander URENA MARTINEZ	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
34645	#34645 Имя: Natanael CASTRO CORDERO	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
34646	#34646 Имя: Carlos Ariel FERNANDEZ CONCEPCION	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
34647	#34647 Имя: Yadher Rafael JAQUEZ ARAUJO JAKE MATE JAQUE MATE	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
34648	#34648 Имя: ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) The Islamic Peacekeeping Brigade The Islamic Peacekeeping Army The International Brigade Islamic Peacekeeping Battalion International Battalion Islamic Peacekeeping International Brigade	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
34649	#34649 Имя: Kelvin Enrique FERNANDEZ FLAQUER COTTO	Higuey, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
34650	#34650 Имя: BARBARO RECORDS SRL BARBARO RECORDS	Calle 34, Local No. 10 Los Cachorros, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
34651	#34651 Имя: INKUORTYN FIVE SRL LA KUORA LA TERRAZA DE LA KUORA LA KUORA TERRAZA	Calle La Guardia No. 25 Villa Consuelo, Santo Domingo, Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
34652	#34652 Имя: SUPLINKA SRL VIP ROOM	Av. Abraham Lincoln Esq. Independencia Zona Universitaria, Santo Domingo, Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
34653	#34653 Имя: FLOW GALLERY LOUNGE SRL FLOW GALLERY LOUNGE	Calle Juan de Morfa 87 Villa Consuelo, Santo Domingo, Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
34654	#34654 Имя: UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL AQUA CLUB	Av. Ortega y Gasset No. 95 Cristo Rey, Santo Domingo, Dominican Republic Av. Ortega y Gasset 91 Esq. Felix Evaristo Mejia, Santo Domingo, Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
34655	#34655 Имя: SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL AL PANINO	Av. Abraham Lincoln Plaza Andalucia II, Primera Planta Local Comercial 49-A y 50-A, Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
34656	#34656 Имя: ISLAMIC JIHAD GROUP Jama’at al-Jihad Libyan Society Kazakh Jama’at Jamaat Mojahedin Jamiyat Jamiat al-Jihad al-Islami Dzhamaat Modzhakhedov Islamic Jihad Group of Uzbekistan al-Djihad al-Islami Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii Islamic Jihad Union	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
34657	#34657 Имя: Kwang Ho PAK Kwang-ho PAK	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
34658	#34658 Имя: Gregory Vasili DIMITRY Gregory Deng Kuac ADUOL Gregory Deng KUAC Gregory Deng KUACH Gregory Vasilis Dimitry YALOURIS	Ajogo, South Sudan Juba, South Sudan	Individual	SDN	SOUTH SUDAN	31.12.2019
34659	#34659 Имя: Alexander Yevgeniyevich MISHKIN Alexander PETROV	Loyga, Russia Kotlas, Russia Moscow, Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA NPWMD	31.12.2019
34660	#34660 Имя: Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA Ruslan BOSHIROV	Nikolaevka, Amur Oblast, Russia Dushanbe, Tajikistan Moscow, Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA NPWMD	31.12.2019