Санкционные списки
216.73.216.118
24.10.2025 20:44:54

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 321-37 340 из 39 663.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37321#37321 Имя: Diego Alexander GALINDO HERRERA
Исторический		c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37322#37322 Имя: Octavio GIRALDO SARRIA
Исторический		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37323#37323 Имя: Olmes de Jesus GOMEZ BERRIO
Holmes de Jesus GOMEZ BERRIO
Исторический		Carrera 1 No. 18-52, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37324#37324 Имя: Hector Fabio HERNANDEZ CANOBAS
Исторический		c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37325#37325 Имя: Alvaro HERRERA BUITRAGO
Исторический		Avenida 6N No. 25-14, Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37326#37326 Имя: Stella HERRERA BUITRAGO
Исторический		c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
Avenida 1B Oeste No. 1-44 apt. 602, Medeira Building, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37327#37327 Имя: Giselle HERRERA RAMIREZ
Исторический		c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37328#37328 Имя: Linda Nicolle HERRERA RAMIREZ
Исторический		c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37329#37329 Имя: Raul Alberto IBANEZ LOPEZ
Исторический		-IndividualSDNSDNT31.12.2019
37330#37330 Имя:
INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A.
Исторический		Carretera Central via Aeropuerto Palmaseca, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
37331#37331 Имя: ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL
عبدالعزیز عدي زمین الفضیل
Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli
Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl
Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli
Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali
Исторический		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
37332#37332 Имя:
Исторический		Calle 17N No. 6N-28, Cali, Colombia
Avenida 2CN No. 24N-92, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
37333#37333 Имя:
Исторический		Carrera 83 No. 6-50, Edificio Alqueria, Torre C, of. 302, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37334#37334 Имя:
Исторический		Avenida 2N, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37335#37335 Имя:
Исторический		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Carrera 25 No. 4-65, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
37336#37336 Имя:
INCOVALLE
Исторический		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37337#37337 Имя: Juan Carlos LARRANAGA CALVACHE
Исторический		c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37338#37338 Имя: Orlando LIBREROS DIEZ
Исторический		c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o VALLE COMUNICACIONES LTDA., Cali, Colombia
c/o DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37339#37339 Имя: Edgar LINDO HURTADO
Исторический		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37340#37340 Имя: Ricardo Jose LINARES REYES
Jose Ricardo LLENARES REYES
Исторический		c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o INCOVALLE, Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o VIAJES MERCURIO LTDA, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019