Санкционные списки
216.73.216.109
27.10.2025 03:59:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 121-38 140 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38121#38121 Имя: Guillermo Enrique TORRES CUETER
JULIAN CONRADO
Исторический		Turbaco, Bolivar, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38122#38122 Имя: Erasmo TRASLAVINA BENAVIDES
ISMARDO MURCIA LOZADA
JIMMY GUERRERO
ISNARDO MURCIA LOZADA
Исторический		Guacamayo, Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38123#38123 Имя: Victoria Eugenia BARRERA RIOS
Исторический		c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Transversal 18 No. 127-43 Torre 4 apto. 1201, Bogota, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o RIOS JIMENEZ S. EN C.S., Bogota, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38124#38124 Имя: Alvaro Enrique BARRERA RIOS
Исторический		Cali, Colombia
c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Carrera 54A No. 5A-21, Cali, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38125#38125 Имя: Alfonso BARRERA RIOS
Исторический		Cali, Colombia
c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38126#38126 Имя: Alvaro BARRERA MARIN
Исторический		Sevilla, Valle, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Calle 56D No. 28B-73 Barrio Las Mercedes, Palmira, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38127#38127 Имя: Jhon Jairo RAMIREZ LENIS
Исторический		Carrera 4C No. 34-27, Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
38128#38128 Имя: Armando Alonso VILLA VINASCO
Исторический		Calle Angel Larra, 4, Madrid, 28027, Spain
Miranda, Cauca, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38129#38129 Имя: Ruben Alberto FRANCO RUIZ
Исторический		Cali, Colombia
c/o CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U., Yumbo, Valle, Colombia
Avenida 5N No. 51-57, Cali, Colombia
Calle 34N No. 3CN-62, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38130#38130 Имя: Benedicto QUINONES
Benedicto QUINONEZ
Исторический		Cali, Colombia
c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia
c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia
Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38131#38131 Имя: Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA
Исторический		Cali, Colombia
c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia
Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38132#38132 Имя: Hector Fabio GIRALDO VELASCO
Исторический		c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
38133#38133 Имя:
PARQUE YAKU
YAKU E.U.
Исторический		Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38134#38134 Имя:
E.C.A. S.A.
Исторический		Carrera 39 No. 43-75, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38135#38135 Имя:
Исторический		Carrera 22 No. 5A-21, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38136#38136 Имя:
Исторический		Calle 5A No. 22-13, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38137#38137 Имя:
Исторический		Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38138#38138 Имя: YASSINE CHEKKOURI
ياسين شكوري
Исторический		7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco
Safi		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
38139#38139 Имя:
Исторический		Calle 46 No. 45A-38, Palmira, Valle, Colombia
Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
38140#38140 Имя:
Исторический		Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019