Санкционные списки
216.73.216.109
27.10.2025 03:59:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 141-38 160 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38141#38141 Имя:
RENTAS Y ADMINISTRACIONES S.A.
Исторический		Calle 6 No. 39-25 Local 206, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38142#38142 Имя:
Исторический		Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia
Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
38143#38143 Имя:
CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES LTDA.
Исторический		Avenida 6 No. 28-102, Cali, Colombia
Calle 9B No. 29A-67, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
38144#38144 Имя:
Исторический		Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38145#38145 Имя:
UNICA LTDA.
Исторический		Calle 25 No. 5BN-08, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38146#38146 Имя:
Исторический		Carrera 3 No. 11-55 ofc. 206, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38147#38147 Имя:
Исторический		Callejon Zapatoca Km. 1 Via Jamundi, Jamundi, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38148#38148 Имя:
COFINANZAS
Исторический		Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38149#38149 Имя: Mary Luz NOVA CARVAJAL
Исторический		c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38150#38150 Имя: Daniel Alberto MORA RICARDO
Исторический		c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia
Miami, FL, United States		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38151#38151 Имя: Victor Manuel MEJIA MUNERA
LOS MELLIZOS
DON SEBASTIAN
PABLO ARAUCA
Исторический		Cali, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38152#38152 Имя: Miguel Angel Melchor MEJIA MUNERA
LOS MELLIZOS
COMANDANTE PABLO
PABLO MEJIA
Miguel Angel MEJIA MUNERA
Исторический		Cali, Colombia
c/o CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA., Cali, Colombia
Calle 9F No. 24-98, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38153#38153 Имя:
Исторический		Carrera 10 No. 93A-27, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38154#38154 Имя:
COBIENES LTDA.
MEJIA MUNERA HERMANOS LTDA.
Исторический		Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38155#38155 Имя: Jairo Humberto LOPERA BARBOSA
Исторический		Cali, Colombia
c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia
c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia
c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38156#38156 Имя: Juan Carlos LOPERA BARBOSA
Исторический		Cali, Colombia
c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia
c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia
c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38157#38157 Имя:
Исторический		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38158#38158 Имя:
Исторический		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38159#38159 Имя:
COMERCIO GLOBAL Y CIA. S.C.S.
Исторический		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38160#38160 Имя:
COINEMP S.A.
ASECOM S.A.
Исторический		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019