Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 921-38 940 из 39 736.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38921	#38921 Имя: Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ Исторический	Tecuala, Nayarit, Mexico Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38922	#38922 Имя: ADAM SHAREIF Adam Yacub Shant Adam Yacoub Исторический	El-Fasher	Individual	UN	Sudan	31.12.2019
38923	#38923 Имя: CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Исторический	Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38924	#38924 Имя: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V. NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V. CORTEZ CORTEZ COCINA AUTENTICA EL CORTEZ RESTAURANT CORTEZ RESTAURANTE CORTEZ Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Americas 1417-B Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38925	#38925 Имя: Adib MUHANNA Adib MUHANA Adib MOUHANNA Adib MHANNA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38926	#38926 Имя: Elena APANASENKO Elena Mikhailovna APANASENKO Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38927	#38927 Имя: Nikolay AKHLOMOV Nikolay Vasilyevich AKHLOMOV Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38928	#38928 Имя: Irina KOZHENKOVA Irina Vyacheslavovna KOZHENKOVA Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38929	#38929 Имя: Andrey DUBINYAK Andrey Grigoryevich DUBINYAK Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38930	#38930 Имя: Arkadiy VAINSHTEIN Arkadiy Mikhailovich VAINSHTEIN Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38931	#38931 Имя: Elena ZHIROVA Elena Borisnova ZHIROVA Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38932	#38932 Имя: Dmitriy MITYAEV Dmitriy Arkadyevich MITYAEV Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38933	#38933 Имя: Leonid RESHETNIKOV Leonid Petrovich RESHETNIKOV Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38934	#38934 Имя: SYRISS SYRISS GROUP LIMITED SYRISS LOGISTICS AND SERVICE COMPANY GUANGZHOU SYRISS LOGISTICS & SERVICES Исторический	Head Office Suite 707, Oriental Finance Building, 140 Dong Feng Xi Road, Guangzhou, 510000, China Marine Logistics Office Suite 912, Nan You Building, 142 Dongfeng Xi Road, Guangzhou, China Air Logistics Office Suite 419, Nan You Building, 142 Dongfeng Xi Road, Guangzhou, China Marine Warehouse Baiyun Area, ShiJing Town, 20 Qingfeng Qinglong Road, Guangzhou, China Baramkeh Free Zone, Damascus, Syria Jebel Ali Free Zone, W.H. # WF06, Jebel Ali, United Arab Emirates Ras Al Khor Industrial 3, Warehouse # 2, Al Aweer, United Arab Emirates Exit 19 Al Manakh area , W.H. # 364, Riyadh, Saudi Arabia	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38935	#38935 Имя: Vladimir GAGLOEV Vladimir Georgiyevich GAGLOYEV Vladimir Georgyevich GAGLOEV Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38936	#38936 Имя: QASEM SOLEIMANI Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani Haj Qasem; Haji Qassem; Sardar Soleimani Исторический	Qom	Individual	UN	Iran	31.12.2019
38937	#38937 Имя: Rafael MARQUEZ ALVAREZ Rafa MARQUEZ Исторический	Zamora, Michoacan de Ocampo, Mexico Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico Moliere 330-303, Col. Polanco, Mexico, 11560, Distrito Federal, Mexico J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica, Leon, Guanajuato, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38938	#38938 Имя: Mauricio HEREDIA HORNER Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Ceja de la Barranca 500-4, Fracc. Loma Real, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico Blvd. Puerta de Hierro 5210-6, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Eulogio Parra 3200, Piso 2, Local 21, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38939	#38939 Имя: Marco Antonio FREGOSO GONZALEZ Исторический	Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Guadalajara, 45116, Jalisco, Mexico Francisco Javier Gamboa 388-201, Col. Americana, Guadalajara, 44110, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38940	#38940 Имя: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL ESC DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. del Bajio 1134, Col. El Bajio, Guadalajara, Jalisco, Mexico Del Bajio 1134, San Juan de Ocotan, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019