Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 38 941-38 960 из 39 736.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38941 | FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL CENTRO INFANTIL RM FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, A.C. FUNDACION RAFA MARQUEZ FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, A.C. FUTBOL Y CORAZON, A.C. RAFA MARQUEZ FOUNDATION Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico Popocatepetl 2907, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel, Tonala, Jalisco, Mexico Lic. Alfonso Garcia Robles 74, Col. Adolfo Lopez Mateos, Zamora, Michoacan, Mexico Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince, El Salto, 45680, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38942 | GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V. Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38943 | GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V. Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38944 | GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V. Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Lopez Mateos Sur 1710-4, Fracc. El Palomar, Tlajomulco de Zuniga, 45643, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38945 | GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V. GRUPO TERAPEUTICO HERMORAL, S.A. DE C.V. PRO SPORT & HEALTH PROSPORT & HEALTH PROSPORT&HEALTH Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. General Eulogio Parra 3200-21, Fracc. Terrazas Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Calle Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38946 | GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. GRUPO TERAPEUTICO DE VALLARTA, S.A. DE C.V. PROSPORT & HEALTH Исторический | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, 48320, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38947 | ALI AKBAR AHMADIAN Ali Akbar Ahmedian Исторический | Kerman | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 38948 | PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. PROSPORT & HEALTH, S.A. DE C.V. PROSPORT Y HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Golfo de Cortes 4114, Local 4 y 5, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38949 | SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V. Исторический | Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38950 | Salime ABOUZAID EL BAYEH Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38951 | GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. Исторический | Av. Vallarta No. 3133, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara, 44110, Jalisco, Mexico Toltecas 3579, Colonia Santa Rita, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38952 | Farah Mohamed SHIRDON Farah SHIRDON Abu Usamah Abu Usamah Somali Abu Usama al Somali Abu Usamah as-Somali Исторический | Toronto, Canada Raqqa, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 38953 | Ahmad HAMDAN Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 38954 | Ghassan SAFTALI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 38955 | Haytham Ahmad AL-HURANI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 38956 | Muhammad AL-IBRAHIM Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 38957 | Bilal HASAN Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 38958 | Ali DARWISH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 38959 | Siwumar MUHANNA Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 38960 | Badr RASHID Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |