Санкционные списки
216.73.216.188
29.10.2025 13:45:21

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 39 021-39 040 из 39 852.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
39021#39021 Имя:
G AND M AUTOS S.A.C.
Исторический		Copacabana 162, La Molina, Lima, 12, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
39022#39022 Имя: TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI
Turki Mubarak Abdullah Al Binali
Turki Mubarak al-Binali
Turki al-Benali
Turki al-Binali
Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari
Abu Bakr al-Athari
Abu Hazm al-Salafi
Abu Hudhayfa al-Bahrayni
Abu Khuzayma al-Mudari
Abu Sufyan al-Sulami
Abu Dergham
Abu Human al-Athari
Исторический		Al MuharraqIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
39023#39023 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
39024#39024 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
39025#39025 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
39026#39026 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
39027#39027 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
39028#39028 Имя: Dureid DURGHAM
Duraid DERGHAM
Douraid DERGHAM
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
39029#39029 Имя: Mamun HAMDAN
Dr. Maamoun HAMDAN
Dr. Mamoun HAMDAN
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
39030#39030 Имя: Ali GHANEM
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
39031#39031 Имя: Ali AL-ZAFIR
Ali AL-DAFEER
Исторический		Tartous, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
39032#39032 Имя: Muhammad Ramiz TURJUMAN
Ramez TARJAMAN
Mohammed Ramez TURGEMAN
Mohamed Ramez TOURJUMAN
Mohammed Ramez TORGAMAN
Mohammed Ramez TOURJMAN
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
39033#39033 Имя: Ahmad AL-HAMO
Ahmad AL-HAMU
Ahmed HAMOU
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
39034#39034 Имя: Ali HAMMUD
Ali HAMOUD
Ali HAMMOUD
Исторический		Tartous, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
39035#39035 Имя: Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ
Исторический		Jalisco, Mexico
Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
39036#39036 Имя: Omar CARO URIAS
Исторический		Jalisco, Mexico
Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
39037#39037 Имя: Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ
Исторический		Tecuala, Nayarit, Mexico
Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico
Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
39038#39038 Имя: ADAM SHAREIF
Adam Yacub Shant
Adam Yacoub
Исторический		El-FasherIndividualUNSudan31.12.2019
39039#39039 Имя:
Исторический		Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
39040#39040 Имя:
NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V.
CORTEZ
CORTEZ COCINA AUTENTICA
EL CORTEZ
RESTAURANT CORTEZ
RESTAURANTE CORTEZ
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Americas 1417-B Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019