Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 39 061-39 080 из 39 852.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
39061	#39061 Имя: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V. GRUPO TERAPEUTICO HERMORAL, S.A. DE C.V. PRO SPORT & HEALTH PROSPORT & HEALTH PROSPORT&HEALTH Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. General Eulogio Parra 3200-21, Fracc. Terrazas Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Calle Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
39062	#39062 Имя: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. GRUPO TERAPEUTICO DE VALLARTA, S.A. DE C.V. PROSPORT & HEALTH Исторический	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, 48320, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
39063	#39063 Имя: ALI AKBAR AHMADIAN Ali Akbar Ahmedian Исторический	Kerman	Individual	UN	Iran	31.12.2019
39064	#39064 Имя: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. PROSPORT & HEALTH, S.A. DE C.V. PROSPORT Y HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Golfo de Cortes 4114, Local 4 y 5, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
39065	#39065 Имя: SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
39066	#39066 Имя: Salime ABOUZAID EL BAYEH Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
39067	#39067 Имя: GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. Исторический	Av. Vallarta No. 3133, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara, 44110, Jalisco, Mexico Toltecas 3579, Colonia Santa Rita, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
39068	#39068 Имя: Farah Mohamed SHIRDON Farah SHIRDON Abu Usamah Abu Usamah Somali Abu Usama al Somali Abu Usamah as-Somali Исторический	Toronto, Canada Raqqa, Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
39069	#39069 Имя: Ahmad HAMDAN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39070	#39070 Имя: Ghassan SAFTALI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39071	#39071 Имя: Haytham Ahmad AL-HURANI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39072	#39072 Имя: Muhammad AL-IBRAHIM Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39073	#39073 Имя: Bilal HASAN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39074	#39074 Имя: Ali DARWISH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39075	#39075 Имя: Siwumar MUHANNA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39076	#39076 Имя: Badr RASHID Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39077	#39077 Имя: ALI AKBAR TABATABAEI Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
39078	#39078 Имя: Ayham ISMA'IL Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39079	#39079 Имя: Mazin 'ALYA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39080	#39080 Имя: Muhammad Samir AL-FAQIR Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019