Санкционные списки
216.73.216.170
23.10.2025 09:33:03

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 721-31 740 из 39 663.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31721#31721 Имя: Mykola Yanovych AZAROV
Mykola Nikolai Yanovych AZAROV
Nikolai Yanovich PAKHLO		Kaluga, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
31722#31722 Имя:
ANSAR JERUSALEM
SUPPORTERS OF JERUSALEM
ANSAR BAYT AL-MAQDES
ANSAR BEIT AL-MAQDIS
JAMAAT ANSAR BEIT AL-MAQDIS FI SINAA
SUPPORTERS OF THE HOLY PLACE
ANSAR BAYT AL-MAQDIS
ISLAMIC STATE-SINAI PROVINCE
WILAYAT SINAI
SINAI PROVINCE
THE STATE OF SINAI
ISLAMIC STATE IN THE SINAI
ISIL SINAI PROVINCE
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND ASH-SHAM - SINAI PROVINCE
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE SHAM - SINAI PROVINCE
ISIS-SP
WILAYAT SAYNA		EgyptEntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
31723#31723 Имя: Andriy Petrovych KLYUYEV
Andrii Petrovych KLIUIEV
Andrey KLYUYEV
Andriy KLUEV
Andriy KLYUEV		Donetsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
31724#31724 Имя: Oleg Evgenyevich BELAVENCEV
Oleg BELAVENTSEV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
31725#31725 Имя: ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD
الله داد طیب ولی محمد
Allah Dad Tayyab
Allah Dad Tabeeb		Ghorak District, Kandahar Province
Nesh District, Uruzgan Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
31726#31726 Имя: Jenny Judith CORADO PORTILLO
Jeni Judith CORADO PORTILLO
Jenny Judith CORADO
Jenny Judith CORADO ORTILLO
Jenny Judith CORODO CORTILLO
Jenny Uvique CORADO PORTILLO
Jenny Yudith CORADO PORTILLO
Jenny Yulith CORADO PORTILLO
Jenny Judith CORANADO PORTILLO
Jeny Judith PORTILLO CORADO		-IndividualSDNTCO31.12.2019
31727#31727 Имя: Carrera 35 No. 31-114, Palmira, Valle, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31728#31728 Имя: NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA
نجيب الله محمد جمعه
Najib Ullah		Zere Kohi area, Shindand District, Farah ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
31729#31729 Имя: Calle 13 No. 10-45 Centro, Maicao, Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31730#31730 Имя:
JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C.
LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S.		Calle 18 Norte No. 3N-24, Cali, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31731#31731 Имя:
VOLGA GROUP INVESTMENTS
VOLGA RESOURCES GROUP
VOLGA RESOURCES
VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY		3, rue de la Reine, L-2418, Luxembourg
Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, Russia
Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
31732#31732 Имя: MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL
محمد مسلم حقانى محمدی گل
Moslim Haqqani		Gawargan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
31733#31733 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOIL
TRANSOIL LLC
OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSOIL
TRANSOYL SNG LTD.
TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY		Petrogradskaya Nab 18 A, Saint Petersburg, Russia
31/1 Mayakovskogo, Saint Petersburg, 191014, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
31734#31734 Имя:
AQUANIKA LLC
RUSSKOYE VREMYA LLC
LLC RUSSKOYE VREMYA
RUSSKOE VREMYA OOO
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RUSSKOE VREMYA		47A, Sevastopolskiy Ave., of. 304, Moscow, 117186, Russia
1/2 Rodnikovaya ul., Savasleika s., Kulebakski raion, 607007, Nizhegorodskaya oblast, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
31735#31735 Имя:
OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTCAPITALBANK
OJSC INVESTCAPITALBANK
INVESTKAPITALBANK		100/1, Dostoevskogo Street, Ufa, 450077, Bashkortostan Republic, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
31736#31736 Имя:
ZEST LEASING		pr. Medikov 5, of. 301, St. Petersburg, Russia
2 Liter a Pl. Rastrelli, St. Petersburg, 191124, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
31737#31737 Имя:
SOBINBANK		15 Korp. 56 D. 4 Etazh ul. Rochdelskaya, Moscow, 123022, Russia
15/56 Rochdelskaya Street, Moscow, 123022, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
31738#31738 Имя: Alenka KARNER
Alenka HRIBAR
Alenka HRIBAK		Ljubljana, Slovenia
IV-044 Rozna Dolina Cesta, Ljubljana, Slovenia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31739#31739 Имя: Matevz KARNER
Matevz KOVAC		Ljubljana, Slovenia
Malci Beliceve 107, Ljubljana, Slovenia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31740#31740 Имя: Yongan HUChinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019