Санкционные списки
216.73.216.26
15.10.2025 19:39:21

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.15 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 941-34 960 из 39 610.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34941#34941 Имя: Halima Adan ALIMombasa, Kenya
Nairobi, Kenya		IndividualSDNSDGT31.12.2019
34942#34942 Имя:
NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY
AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY
AL ARDH AL JADIDA		Iraq
Hajin, Dayr az Zawr Province, Syria
Sanliurfa, Turkey		EntitySDNSDGT31.12.2019
34943#34943 Имя: ESPERANZA
NEDAS		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34944#34944 Имя:
JENNIFER NAVIGATION LTD.		80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34945#34945 Имя: Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf AL-RAWI
Muhammad 'Abd-al-Qadir MATNI
Muhammad Abdul Qadar MUTNI
Mohammed Abdulqader MATNEE
Mohammad Abdul Kadir MUTNI
ABD-AL-QARIM, Abu		Erbil, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
34946#34946 Имя: Walid Talib Zughayr AL-RAWI
Walid Talib ZGHYR
Waleed Talib Zghair ZGHAIR
Waleed Talib Zghayir Karhout AL-RAWI
AL-RAWI, Abu Khalid
Walid Talib Zughayr AL-HASHIMI		Baghdad, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
34947#34947 Имя:
ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS GROUND FORCE		Tehran, Iran
Syria		EntitySDNFTO
IRGC		31.12.2019
34948#34948 Имя:
ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS NAVAL FORCE		Tehran, Iran
Syria		EntitySDNFTO
IRGC		31.12.2019
34949#34949 Имя: Sergey Leonidovich KOSSIEV
Sergei KOSSIYEV		-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
34950#34950 Имя: Ruslan GEREMEYEVRussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
34951#34951 Имя:
KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
34952#34952 Имя: Elena Anatolievna TRIKULYARussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
34953#34953 Имя: Abuzayed VISMURADOVChechen Republic, RussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
34954#34954 Имя:
SPECIAL DIVISION OF FIRST RESPONDERS, CHECHNYA (SOBR)		Chechen Republic, RussiaEntitySDNMAGNIT31.12.2019
34955#34955 Имя: Iliana Josefa RUZZA TERANCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
34956#34956 Имя:
CENTRAL BANK OF VENEZUELA		Av. Urdaneta Esquina Las Carmelitas Edif. Banco Central, Caracas, Venezuela
Av. Urdaneta Esquina de Carmelitas Distrito Capital, Caracas, 1010, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34957#34957 Имя:
LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY		house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, RussiaEntitySDNNPWMD31.12.2019
34958#34958 Имя: Wael BAZZI
Wa'el BAZZI
Wa'il Muhammad BAZZI		Freetown, Sierra Leone
Eglantierlaan 15, Antwerpen, 2020, Belgium		IndividualSDNSDGT31.12.2019
34959#34959 Имя:
VOLTRA TRANSCOR ENERGY
SOFTLINE		Frankrijklei 156 (5deV), Antwerpen, 2000, BelgiumEntitySDNSDGT31.12.2019
34960#34960 Имя: Frankrijklei 156, 5eVerd, Antwerpen, 2000, BelgiumEntitySDNSDGT31.12.2019