Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 38 101-38 120 из 39 614.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38101 | CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA. COBIENES LTDA. MEJIA MUNERA HERMANOS LTDA. Исторический | Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38102 | Jairo Humberto LOPERA BARBOSA Исторический | Cali, Colombia c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38103 | Juan Carlos LOPERA BARBOSA Исторический | Cali, Colombia c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38104 | ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A. Исторический | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38105 | INVERSIONES EPOCA S.A. Исторический | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38106 | J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S. COMERCIO GLOBAL Y CIA. S.C.S. Исторический | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38107 | CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A. COINEMP S.A. ASECOM S.A. Исторический | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38108 | TURISMO HANSA S.A. Исторический | Avenida 4 Norte No. 19N-34 ofc. 302, Cali, Colombia Centro Comercial New Point Local 204, San Andres, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38109 | Muhammad Nasif KHAYRBIK Muhammad Nasif KHAYR-BAYK Mohammed Nassif KHAIRBEK Mohammad Nasif KHEIRBEK Mohamad KHEIR BEIK Mohamad Nassif KHEIR BEIK Исторический | Hama, Syria Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 38110 | JONGWE PRINTING AND PUBLISHING COMPANY JONGWE PRINTING AND PUBLISHING CO JONGWE PRINTING & PUBLISHING COMPANY (PVT) LTD JONGWE PRINTING AND PUBLISHING COMPANY (PVT) LTD Исторический | 14 Austin Road, Coventry Road, Workington, Harare, Zimbabwe Po Box 5988, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38111 | ZIDCO HOLDINGS ZIDCO HOLDINGS (PVT) LTD Исторический | 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe Po Box 1275, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38112 | Gipsy MEZA CAZARES Gipsy MEZA GASTELLUM Gipzy MEZA CAZAREZ Gipsy MEZA CAZAREZ Исторический | Culiacan, Sinaloa, Mexico Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico No. 626 Calle Benito Juarez, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38113 | Jorge Normando PATRACA PONCE Исторический | Culiacan, Sinaloa, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Tijuana, Baja California, Mexico Edo. de Tabasco # 1423, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico Cll Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Ceroo de la Silla, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38114 | Maria Tiburcia CAZAREZ PEREZ Maria Tiburcia CAZARES PEREZ Исторический | Campo Tribolet, Perteneciente a la sindicatura de Sataya, Navolato, Sinaloa Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38115 | Irma CAZAREZ PEREZ Irma CAZARES PEREZ Исторический | Zapote de los Moya, Mocorito, Sinaloa, Mexico Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38116 | Efrain CAZAREZ PEREZ Efrain CAZARES PEREZ Исторический | Campo Loaiza, Sinaloa, Mexico Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38117 | CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. Исторический | Ave. Manuel Vallarta No. 2144, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Ave. Manuel Vallarta No. 2136, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Ave. Manuel Vallarta #2136-1, Col. Centro Sinaloa, Culiacan, Sinaloa, Mexico Ave Manuel Vallarta 2136, Centro Culiacan Fray Servando Teresa de Mier E, Culiacan de Rosales, Culiacan, 80129, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38118 | Happyton Mabhuya BONYONGWE Исторический | Chikomba District, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38119 | Leo MUGABE CDE MUGABE Исторический | 72 Green Groove Drive, Greendale, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38120 | Jorge Eliecer VARGAS ARIAS Исторический | Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia Calle 165 No. 25-65 Apartamento 503, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |