Санкционные списки
216.73.216.118
24.10.2025 14:46:49

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 321-38 340 из 39 663.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38321#38321 Имя: John Jairo PELAEZ LOPEZ
Исторический		c/o RENTA LIQUIDA S.A.S., Medellin, Antioquia, Colombia
Calle 32B Sur No. 47-51 Apto. 801, Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38322#38322 Имя: Martha Elena TOBON CALLE
Исторический		c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia
c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia
Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38323#38323 Имя: Luis Bernardo MEJIA MOLINA
Исторический		Envigado, Antioquia, Colombia
c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Medellin, Colombia
c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A., Envigado, Antioquia, Colombia
c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia
c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia
c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A., Panama
Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38324#38324 Имя:
Исторический		Calle 16 Sur No. 48-17 Apto. 503, Medellin, Colombia
Calle 32B Sur No. 47-51, Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
38325#38325 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
38326#38326 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
38327#38327 Имя:
Исторический		Calle 4 Sur No. 43A-195 oficina 117, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38328#38328 Имя:
FUMAGRO S.A.
Исторический		Calle 11 Sur No. 29D-27 Suite 702, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38329#38329 Имя:
Исторический		Carrera 43A No. 23 Sur-15, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38330#38330 Имя:
Исторический		Carrera 43A No. 23-14, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38331#38331 Имя: Guillermo Leon VALENCIA COSSIO
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38332#38332 Имя: Jorge Milton CIFUENTES VILLA
Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
Sergio OSUNA VILLARREAL
Исторический		Medellin, Colombia
Marinilla, Antioquia, Colombia
Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico
Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia
Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia
Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11510, Distrito Federal, Mexico
Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01210, Distrito Federal, Mexico
Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico
Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico
Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia
Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia
Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia
Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico
Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38333#38333 Имя: Hildebrando Alexander CIFUENTES VILLA
Alex CIFUENTES VILLA
Исторический		Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Calle 16C Sur No. 42-70, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38334#38334 Имя: Jaime Alberto ROLL CIFUENTES
Исторический		Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38335#38335 Имя: Lucia Ines CIFUENTES VILLA
Исторический		Yolombo, Antioquia, Colombia
c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia
c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, Colombia
c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S., Envigado, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38336#38336 Имя: Carlina VILLA DE CIFUENTES
Исторический		Yolombo, Antioquia, Colombia
c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia
c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Calle 7D No. 43C-95, Medellin, Colombia
Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603, Medellin, Colombia
Carrera 41 No. 6B Sur-9, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38337#38337 Имя: Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN
Исторический		c/o IGA LTDA., Itagui, Antioquia, Colombia
c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellin, Colombia
Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia
Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06170, Distrito Federal, Mexico
c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico
c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38338#38338 Имя: Winston NICHOLLS EASTMAN
Исторический		Manizales, Colombia
c/o CROSS WINDS, S.A., Panama City, Panama
c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panama City, Panama
c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador
c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38339#38339 Имя: Jose Luis GOMEZ PIQUERAS
Исторический		Barcelona, Spain
c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador
c/o OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L., Madrid, Spain
Calle San Jose, No. 20, Urbanizacion El Berrocal I y II, El Boalo, Mataelpino, Madrid, Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38340#38340 Имя: Jorge Andres CIFUENTES OSORIO
Исторический		Medellin, Colombia
c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia
c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia
c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellin, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia
Carrera 48B No. 10 Sur-76, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019