Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 04:38:33

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 081-20 100 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20081#20081 Имя: Building 54100, Adapazari, Sakarya Province, TurkeyEntitySDNSDGT18.05.2021
20082#20082 Имя:
7th Brigade
9th Brigade
Kanyat
Tarhuna Brigade
Kaniat
Tarhuna 7th Brigade
Kani Brigade
Al-Kani militia		LibyaEntityUKLibya14.05.2021
20083#20083 Имя: al - Kani Mohammed
al - Kani Muhammed Omar
al - Kani Mohamed
al - Kani Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi
Mohamed al Kani
Omar al Kani		LibyaIndividualUKLibya14.05.2021
20084#20084 Имя: al Kani Abdurahem
Al Shaqaqi Abdurrahim
Khalifa Abdul Rahim
Abdul Rahim al Kani
Abdurahem al Kani
Abdurrahim al Kani
Abdul Rahim Al Shaqaqi
Abdurahem Al Shaqaqi
Abdurrahim Al Shaqaqi
Abdul Rahim Khalifa
Abdurahem Khalifa
Abdurrahim Khalifa		Tarhuna
Libya		IndividualUKLibya14.05.2021
20085#20085 Имя: Jesus GONZALEZ PENUELAS
EL CHUY GONZALEZ		Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK13.05.2021
20086#20086 Имя: Ignacio GONZALEZ PENUELAS
NACHO GONZALEZ
Jose Ignacio GONZALEZ PENUELAS		Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK13.05.2021
20087#20087 Имя: Wilfrido GONZALEZ PENUELAS
Wilfredo GONZALEZ PENUELAS		Guasave, Sinaloa, Mexico
Avenida Segunda numero 148 del Poblado Gallo de Limones, Guasave, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
20088#20088 Имя: Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK13.05.2021
20089#20089 Имя: Adelmo NUNEZ MOLINA
Adelmo FLORES NUNEZ		Choix, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
20090#20090 Имя: Raul PAYAN MERAZGuasave, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
20091#20091 Имя: Juana PAYAN MERAZBadiraguato, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
20092#20092 Имя: Efrain MENDIVIL FIGUEROAGuasave, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
20093#20093 Имя:
CITY PLAZA, S.A. DE C.V.		Guasave, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK13.05.2021
20094#20094 Имя: Ibrahim Ali DAHER
Ibrahim DAHIR		Serhal Building, 1st Floor Daccache Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon
Blida, Marjayoun, Nabatiyeh, Lebanon		IndividualSDNSDGT12.05.2021
20095#20095 Имя: Ahmad Mohamad YAZBECKKared Al Hassan Building, 1st Floor, Haret Hreik, Baabda, Lebanon
Nahala Baalbek, Baalbek and Hermel, Lebanon		IndividualSDNSDGT12.05.2021
20096#20096 Имя: Abbas Hassan GHARIB
GHARIB, Abbass		Tayir Harfa, Lebanon
Tayir Harfa, Tyre, South Lebanon, Lebanon		IndividualSDNSDGT12.05.2021
20097#20097 Имя: Wahid Mahmud SUBAYTI
Waheed Mahmoud SBEITY
Wahid SBAYTI		Kfar Sir, Nabatieh, LebanonIndividualSDNSDGT12.05.2021
20098#20098 Имя: Mustafa Habib HARB
Mostafa Habib HARB
Mustapha HARB		Haruf, Lebanon
Haruf, al-Nabatiyah, Lebanon		IndividualSDNSDGT12.05.2021
20099#20099 Имя: Ezzat Youssef AKAR
Izzat AKAR
Izzat Youssef AKAR
Izzat Yusif AKKAR		Al-Kiyam, Lebanon
Al-Kyam Hayy al-Sharqi, Marjayun, Al-Nabtiyah, Lebanon		IndividualSDNSDGT12.05.2021
20100#20100 Имя: Hasan Chehadeh OTHMAN
Hassan Shehadeh OTHMAN
UTHMAN, Hassan		Baalbak, LebanonIndividualSDNSDGT12.05.2021