Санкционные списки
216.73.216.9
09.07.2025 19:04:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 021-21 040 из 37 643.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21021#21021 Имя: Ali Hassan KHALILKhiyam, Lebanon
Bir Hasan, Lebanon		IndividualSDNSDGT09.09.2020
21022#21022 Имя: Yusuf FINYANUS
Joseph FENYANUS
Youssef FENIANOS
Yusif FINIANOS
Joseph FINIANOS		Zgharta, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDGT09.09.2020
21023#21023 Имя: David Eugenio DE LIMA SALASPuerto La Cruz, Estado Anzoategui, Venezuela
Villas Martinique Casa 131 El Morro, Lecherias, Anzoategui, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA05.09.2020
21024#21024 Имя: Reinaldo Enrique MUNOZ PEDROZACaracas, Venezuela
C. Gil Fortoul, Centauro A, 5-D, Santa Monica, Caracas, 1040, Distrito Capital, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA05.09.2020
21025#21025 Имя: Indira Maira ALFONZO IZAGUIRREVenezuela
Los Teques, Edo Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA05.09.2020
21026#21026 Имя: Jose Luis GUTIERREZ PARRAPuerto Ayacucho, Venezuela
Calle Sucre, Res. Puma, Piso 2, Apto 24, Urb. Chacao, Caracas, 1060, Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA05.09.2020
21027#21027 Имя:
ZPC		North Sheikh Bahaie Avenue Sheida Alley Khoddami Street Vanak Square, Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
21028#21028 Имя:
PALAYESH NAFT ABADAN
AORC
ABADAN OIL REFINING COMPANY PRIVATE JOINT STOCK		Breym, Abadan, 6316915651, Khuzestan, Iran
P.O. Box 555, Abadan, Khuzestan, Iran
Central Abadan Oil Refinery, Abadan, Iran		EntitySDNIRAN-EO13846
IFSR
SDGT		04.09.2020
21029#21029 Имя:
ZHIHANG SHIP MANAGEMENT
SHANGHAI ZHIHANG SHIP MANAGEMENT CO., LTD.		Pudong Nanlu, Pudong Xinqu, Shanghai, 200120, China
Room 328, 3/F., Unit 2, No. 231 Shibocun Road China (Shanghai) Pilot Free-Trade Zone, China		EntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
21030#21030 Имя:
NEW FAR INTERNATIONAL
NEW FAR INTERNATIONAL LOGISTICS LTD		Wan Chai, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
21031#21031 Имя: Office 21-Bur Dubai, Trade Center 1, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 4131548, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
21032#21032 Имя:
SINO ENERGY SHIPPING (HONG KONG) LTD
SINO ENERGY SHIPPING HONG KONG		Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
Pudong Xinqu, Shanghai, 200121, China		EntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
21033#21033 Имя: Min SHIXuhui District, Shanghai, China
Longhua Town Xuhui District, Shanghai City, China		IndividualSDNIRAN-EO1384604.09.2020
21034#21034 Имя: Zuoyou LINWenling County, Taizhou District, Zhejiang Province, China
Jinxing Village, Shitang Town, Wenling City, Zhejiang, China
No. 445, Xia Hu, Che Guan Village, Shitang Town, Wenling City, Zhejiang, China		IndividualSDNIRAN-EO1384604.09.2020
21035#21035 Имя: Alireza AMINDarab, IranIndividualSDNIRAN-EO1384604.09.2020
21036#21036 Имя: Office Number E, 16f 35 LOB P2 E Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
21037#21037 Имя: Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
21038#21038 Имя: Jumeirah Lake Towers Unit 2903 SABA 1 Tower Plot JLT-PH1-E3A, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
21039#21039 Имя: Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
21040#21040 Имя:
SINGH SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LIMITED
SINGH DAILY CULTURE PRESS LIMITED		Flat/Rm 1105 11/F Hua Qin International Building 340 Queen's Road Central, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020