Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 20:48:16

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 701-21 720 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21701#21701 Имя: Milan, ItalyEntitySDNCUBA31.12.2019
21702#21702 Имя: Lubana MSHAWWEH
Lubana MUSHAWWEH
Lubana MUSHAWEH
Lubana MSHAWEH
Lubanah MUSHAWEH
لبانة مشوح
Lubanah MUSHAWWEH
Lubanah MSHAWWEH
Lubanah MSHAWEH
DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
21703#21703 Имя: Adnan Abdo AL-SEKHNY
Adnan Abdo AL-SEKHNI
Adnan Abdo AL SIKHNY
Adnan Abdo AL-SIKHNI
Adnan Abdou AL SIKHNY
Adnan Abdou AL-SEKHNI
Adnan Abdou AL-SIKHNI
Adnan Abdou AL-SEKHNY
عدنان عبدو السخني
AleppoIndividualEUSYR31.12.2019
21704#21704 Имя: Najm Hamad AL-AHMED
Najm Hamad AL AHMAD
Nejm Hamad AL AHMAD
Nejm Hamad AL-AHMED
نجم حمد الأحمد
-IndividualEUSYR31.12.2019
21705#21705 Имя: Abdul-Salam AL NAYEF
عبد السلام النايف
AleppoIndividualEUSYR31.12.2019
21706#21706 Имя: Nazeera Farah SARKIS
Nadhira Farah SARKEES
Nazeera Farah SARKEES
Nazira Farah SARKEES
Nadheera Farah SARKEES
Nazira Farah SARKIS
Nadhira Farah SARKIS
Nadheera Farah SARKIS
نظيرة فرح سركيس
AleppoIndividualEUSYR31.12.2019
21707#21707 Имя: Najm-addin KHREIT
Najm-addeen KHREIT
Nejm-addeen KHREIT
Nejm-addin KHREIT
Najm-eddin KHREIT
Nejm-eddeen KHREIT
Nejm-eddin KHREIT
Najm-eddin KHRAIT
Najm-eddeen KHREIT
Najm-addin KHRAIT
Nejm-addeen KHRAIT
Nejm-eddin KHRAIT
Nejm-eddeen KHRAIT
Najm-eddeen KHRAIT
Nejm-addin KHRAIT
Najm-addeen KHRAIT
نجم الدين خريت
-IndividualEUSYR31.12.2019
21708#21708 Имя: Abdullah Khaleel HUSSAIN
Abdullah Khaleel HUSSEIN
Abdallah Khaleel HUSSEIN
Abdullah Khalil HUSSEIN
Abdallah Khalil HUSSEIN
Abdallah Khalil HUSSAIN
Abdullah Khalil HUSSAIN
عبدالله خليل حسين
Abdallah Khaleel HUSSAIN
-IndividualEUSYR31.12.2019
21709#21709 Имя: Jamal Sha’ban SHAHEEN
Jamal Shaaban SHAHEEN
جمال شعبان شاهين
-IndividualEUSYR31.12.2019
21710#21710 Имя: Razan OTHMAN
رزان عثمان
Governorate of LatakiaIndividualEUSYR31.12.2019
21711#21711 Имя: UNKNOWN
Aleppo Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
EntityEUSYR31.12.2019
21712#21712 Имя: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR31.12.2019
21713#21713 Имя: Aboud Rogo Muhammad
Aboud Mohammad Rogo
Aboud Seif Rogo
Aboud Mohammed Rogo
Aboud Rogo Mohamed
Aboud Rogo Mohammed
Sheikh Aboud Rogo
Lamu IslandIndividualEUSOM31.12.2019
21714#21714 Имя: Abubaker Shariff Ahmed
Abu Makaburi Shariff
Abubaker Shariff
Makaburi
Sheikh Abubakar Ahmed
Abubakar Ahmed

Majengo area, Mombasa, KENYA
IndividualEUSOM31.12.2019
21715#21715 Имя: Qari Muhammad Ayub
Alhaj Qari Ayub Bashar
Ayyub Bashir

Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, PAKISTAN
IndividualEUTAQA31.12.2019
21716#21716 Имя: Huzaifa
Aamir Ali Chaudary
Aamir Ali Choudry
Amir Ali Chaudry
Aamir Ali Chaudhry
عامر علی چوہدری
IndividualEUTAQA31.12.2019
21717#21717 Имя: Abdul Rauf Zakir
Qari Zakir
Kabul ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
21718#21718 Имя:
Mreža Haqqani
sieť Haqqani
Rețeaua Haqqani
Rede Haqqani
Sieć Haqqani
Haqqani-netwerk
Haqqani-hálózat
Haqqani tinklas
Rete Haqqani
Réseau Haqqani
Haqqani-verkosto
Haqqani võrgustik
Red Haqqani
Δίκτυο Haqqani
Haqqaninetværket
Síť Haqqani
Мрежа „Haqqani“
HQN
Haqqani Network
-EntityEUAFG31.12.2019
21719#21719 Имя: Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNCUBA31.12.2019
21720#21720 Имя:
Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest
MALI
ALGERIA
EntityEUTAQA31.12.2019