Санкционные списки
216.73.216.121
19.09.2025 07:25:44

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 981-22 000 из 38 444.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21981#21981 Имя: Sulaiman AL-BANAI
Sulayman 'Abd-al-Khaliq AL-BANAI
Sulaiman Abdulkhaliq RH AL-BANI
Sulaiman Abdulkaliq AL BANAI		QatarIndividualSDNSDGT30.09.2021
21982#21982 Имя: Al Jazira Street Bin Mahmoud, Doha, QatarEntitySDNSDGT30.09.2021
21983#21983 Имя: Sergio VALENZUELA VALENZUELA
GIGIO
YIYO		Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
21984#21984 Имя: Luis Alberto CARRILLO JIMENEZNogales, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
21985#21985 Имя: Miguel Raymundo MARRUFO CABRERANaco, Sonora, Mexico
Tlaxcala No. 10, Col. Valle Dorado 10, Cananea, 84620, Sonora, Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
21986#21986 Имя: Jorge Damian ROMAN FIGUEROA
EL SOLDADO		Guaymas, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
21987#21987 Имя: Jaime GONZALEZ HIGUERA
TUNCO
EL TUNCO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
21988#21988 Имя: Meliton ROCHIN HURTADO
EL SIXTY THREE
EL 63		Hermosillo, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
21989#21989 Имя: Gilberto MARTINEZ RENTERIA
EL CINCUENTA
EL 50
EL GILIO		Nogales, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
21990#21990 Имя: Leonardo PINEDA ARMENTA
EL TWENTY
EL VEINTE
EL 20		Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
21991#21991 Имя: Ciudad Juarez, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK23.09.2021
21992#21992 Имя: Hermosillo, Sonora, MexicoEntitySDNSDNTK23.09.2021
21993#21993 Имя:
SUCCESSFUL EXCHANGE		Presnenskaya Embankment, 12 Federation East Tower Floor 31, Suite Q, Moscow, 123317, Russia
Skorepka 1058/8 Stare Mesto, Prague, 110 00, Czech Republic		EntitySDNCYBER222.09.2021
21994#21994 Имя: Omid YAZDANPARASTTehran, IranIndividualSDNSDGT18.09.2021
21995#21995 Имя: Samaneh DAMIRCHILU
Samaneh DAMIRCHILOO		Golbarg 4 Street, Number 5, First Floor, Tehran, IranIndividualSDNSDGT18.09.2021
21996#21996 Имя: Mohammad Ali DAMIRCHILU19 Beharistan Alley, No. 9, Unit 10 North Jannat Abad, Tehran, IranIndividualSDNSDGT18.09.2021
21997#21997 Имя: Mostafa PURIYA
Mostafa POORIA		IranIndividualSDNSDGT
IFSR		18.09.2021
21998#21998 Имя: Hossein ASADOLLAH
Hossein ASSADOLLAH
Hossein ASSADOLLAHI		IranIndividualSDNIFSR
SDGT		18.09.2021
21999#21999 Имя: Mohammad Reza KAZEMI
Mohammad Reza KAZEMIAN
Mohammad KAZEMI		TurkeyIndividualSDNIFSR
SDGT		18.09.2021
22000#22000 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT18.09.2021