Санкционные списки
216.73.216.121
19.09.2025 13:34:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 22 161-22 180 из 38 444.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
22161#22161 Имя: Juan Antonio VALLE VALLE MATAGALPAIndividualEUNIC07.08.2021
22162#22162 Имя: Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ IndividualEUNIC07.08.2021
22163#22163 Имя: Alba Luz RAMOS VANEGAS IndividualEUNIC07.08.2021
22164#22164 Имя: Juan Carlos ORTEGA MURILLO IndividualEUNIC07.08.2021
22165#22165 Имя: Bayardo ARCE CASTAÑO IndividualEUNIC07.08.2021
22166#22166 Имя: Manzana que ocupan las calles Cuba, Tacon y Chacon La Habana Vieja, Havana, CubaEntitySDNGLOMAG31.07.2021
22167#22167 Имя: Oscar Alejandro CALLEJAS VALCARCEHavana, Cuba
Goycuria #119 10 Octubre, Havana, Cuba		IndividualSDNGLOMAG31.07.2021
22168#22168 Имя: Eddy Manuel SIERRA ARIASHolguin, Cuba
Calle 206A, No. 2119B, Entre 21 y 23 Atabey Playa, Havana, Cuba		IndividualSDNGLOMAG31.07.2021
22169#22169 Имя:
TAJAMMU' AHRAR AL-SHARQIYA
GATHERING OF THE FREEMEN OF THE EAST
AHRAR AL-SHARQIYEH
AHRAR AL-SHARQIYA BRIGADE
AHRAR AL-SHARQIAH
AHRAR AL-SHARQIYAH		SyriaEntitySDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		29.07.2021
22170#22170 Имя: Hasan AL-SHABAN
Hasan Suliman ALSHABAN		Manbij, Syria
Sahinbey, Gaziantep, Turkey		IndividualSDNSDGT29.07.2021
22171#22171 Имя: Farrukh Furkatovitch FAYZIMATOV
Faruq SHAMI
Faruk AL-SHAMI
Faruk SHAMI
Faruk ASH-SHAMI
Faruk Furkatovich FAYZIMATOV		Idlib, SyriaIndividualSDNSDGT29.07.2021
22172#22172 Имя: Ahmed AL-DIB
Ahmed DIB
Ahmed DIBE
Ahmed DEEB
Ahmad DEEB
Ahmad DIB
Ahmad DIBE		Ayn Al-Tineh Village, Latakia, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		29.07.2021
22173#22173 Имя: Asef AL-DEKER
Asef DAKKAR
Asf AL-DIKR		Jableh, Beit Yashout, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		29.07.2021
22174#22174 Имя: Malik Ali HABIBJablah Latakia, Syria
Palmyra, Syria		IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		29.07.2021
22175#22175 Имя: Wafiq NASSER
Wafiq NASER
Wafiq NASSEER		Jableh, Syria
Aleppo, Syria		IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		29.07.2021
22176#22176 Имя:
SEDNAYA PRISON
SAYDNAYA PRISON
SAIDNAYA MILITARY PRISON		SyriaEntitySDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		29.07.2021
22177#22177 Имя:
AL-AREEN 13
ABU AL-HARETH MILITIA
SARAYA AL-'AREEN		Latakia, SyriaEntitySDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		29.07.2021
22178#22178 Имя: Ahmad Ihsan Fayyad AL-HAYES
Abu Hatim AL-SHAQRA
Abu Hatem SHAKRA
Ahmed Ihsan Fayyad AL-HAYES
Abu Hattam SHAQRA
Abu Hatim SHAQRA		Al-Shaqra, Deir ez-Zor, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		29.07.2021
22179#22179 Имя: Raed Jassim AL-HAYES
Raed Jassem AL-HAYES
Abu Jaafar SHAKRA
Abu Jaafar CHAKRA
Abu Ja'far SHAQRA
Abu Jafar SHAQRA		SyriaIndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		29.07.2021
22180#22180 Имя: Tagwirei Kudakwashe Regimond
Kuda
Kudakwashe Regimond Tagwirei		Shurugwi
4 Luna Road Borrowdale Harare Zimbabwe		IndividualUKGlobal Anti-Corruption23.07.2021