Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 22 381-22 400 из 38 444.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22381 | Jami' 'Ali MUHAMMAD Jama Ali MOHAMMED | Oman | Individual | SDN | SDGT | 11.06.2021 |
| 22382 | Hani 'Abd-al-Majid Muhammad AS'AD Hani AL-'ABSI Hani Abdulmajeed Mohammed ASAD | Yemen Turkey | Individual | SDN | SDGT | 11.06.2021 |
| 22383 | ADOON GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | EGS Bloklari, No: 12-340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy, Istanbul, 34149, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 11.06.2021 |
| 22384 | Talib 'Ali Husayn Al-Ahmad AL-RAWI Talib AL-AHMAD | Al Bukamal, Syria Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 11.06.2021 |
| 22385 | Abdul Jalil MALLAH 'Abd-al-Jalil AL-MALLAH 'Abd-al-Jalil AL-MALAHI | Greece Malmo, Sweden | Individual | SDN | SDGT | 11.06.2021 |
| 22386 | SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO. SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE | Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 11.06.2021 |
| 22387 | Leonardo Ovidio REYES RAMIREZ | Chinandega, Nicaragua Villa Fontana, Club Terraza 2 C, Oeste, 1 C, Sur 25 VRS, Oeste Casa 137, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 10.06.2021 |
| 22388 | Camila Antonia ORTEGA MURILLO | Managua, Nicaragua Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 10.06.2021 |
| 22389 | Julio Modesto RODRIGUEZ BALLADARES | Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 10.06.2021 |
| 22390 | Edwin Ramon CASTRO RIVERA | Leon, Nicaragua Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 10.06.2021 |
| 22391 | NOVE PARTNERS OOD | 43 Moskovska Str., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 22392 | KRISTIANO GR 53 JSC AD | 43 Moskovska Str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 22393 | NOVE-AD-HOLDING AD | 43 Moskovsa Oborishte Distr., Sofia, 1000, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 22394 | TRAKIA-PAPIR 96 OOD TRAKIA-PAPER 96 OOD | 9 Iskar Oborishte Distr, Sofia, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 22395 | PARKSTROY-SOFIA OOD | Nadezhda 1 Distr., Bl. No 150, apt. 131, Sofia, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 22396 | PUBLISHING HOUSE SPORT LTD PUBLISHUNG HOUSE SPORT OOD | sektor V Natsionalen Stadion V. Levski Distr. Sredets Distr, Sofia, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 22397 | BUL PARTNERS TRAVEL OOD | 4, Trapezitsa, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 22398 | BULLET TRADE OOD BULIT TRADE LTD | 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 22399 | CARITEX LUCKY AD KARITEKS LAKI AD | 14, Iskar str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 22400 | SIZIF V OOD | Nadezhda 1 Distr., Sofia, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |